Jag har hittat en del grejer angående Goldenbet, deras köpmansgrej på mitt uttalande är Nikotpf active web lim, jag har sökt en del och upptäckt att det finns några andra Nikotpfs på detta forum och ett annat, som WynActive NikoTPF*Aqua Pulse London ( hittar inte mycket om den här) Nikotpf NOHTOS (igen, men har inte hittat något om den här) Nikotpf*Nexpulse (samma igen) Nikotpf Novavogue,jag tror att det är kopplat till ett "klädesföretag" och Nikotpf DNELECTRO, som är en brittisk elektronikbaserad elektronik webbplats verkar det under paraplyföretaget Green Lemon Group Ltd, jag har hållit ett öga på det och de har ändrat sin registrerade adress minst tre gånger under den senaste veckan enligt offentliga myndighetsdokument, vilket får mig att tro att det är en annan bedrägeriwebbplats som bara används för penningtvätt/transaktionstvätt, intressant nog finns det ett namn eftersom de måste registrera LTD-företaget i Storbritannien för att verka här, det finns en registrerad direktör under företagsnamnet listad som en Vladimirs BICKOVSKIS, som för närvarande är baserad i Lettland enligt de offentliga myndigheternas dokument? vet inte om någon är bra på att gräva fram mer information?
https://www.transaction-laundering.eu/blacklist
det fanns även denna blogg som postades i tråden tidigare angående transaktionstvätt som täcker både dem och santeda på svarta listan.
skulle också knyta an till denna Reuters-artikel
https://www.reuters.com/article/us-gambling-usa-dummies-exclusive-idUSKBN19D137
Santeda International (moderbolag till Goldenbet och några andra onlinekasinon som verkar utan licens, har befunnits skyldiga och sanktionerades av den australiensiska regeringen, svenska och spanska myndigheter för att ha använt flera webbadresser för att kringgå deras förbud, såväl som illegalt hasardspel, som i kombination med tredje parts handlare gör detta till en uppenbar olaglig operation med syftet att tyckas vara att lura kunder på pengar, nedan är bevis listade på sanktioner)
https://www.acma.gov.au/publications/2024-02/instruction/formal-warning-santeda-international-bv-and-santeda-international-limited-golden-bet (australien)
https://paymentexpert.com/2024/06/18/swedens-illegal-skin-gambling/ (Sverige)
https://sbcnews.co.uk/europe/uk/2023/11/10/dgoj-black-market-exposure/
https://focusgn.com/spain-fines-against-online-gambling-hit-e71m-in-q1 (Spanien)
I've found some stuff regarding Goldenbet, their merchant thing on my statement is Nikotpf active web lim, i've done some sleuthing and found that there's a few other Nikotpfs on this forum and another,such as WynActive NikoTPF*Aqua Pulse London (cant find much on this one) Nikotpf NOHTOS (again, yet to find anything on this one) Nikotpf*Nexpulse (same again) Nikotpf Novavogue,i think that's linked to a "clothes company" and Nikotpf DNELECTRO, which is a uk based electronics website it seems under the umbrella company of green lemon group ltd, i've kept an eye on it and they've changed their registered address at least three times in the last week according to public government documents, which leads me to believe that's another scam website that's just used for money/transaction laundering, interestingly enough there's a name as they have to register the LTD company in the UK to operate here, there's one registered director under the company name listed as a Vladimirs BICKOVSKIS, who's currently based in Latvia according to the public government documents? don't know if anyone's any good at digging up any more information?
https://www.transaction-laundering.eu/blacklist
there was also this blog that was posted in the thread earlier regarding transaction laundering which covers both them and santeda on the blacklist.
would also tie in with this reuters article
https://www.reuters.com/article/us-gambling-usa-dummies-exclusive-idUSKBN19D137
Santeda International (parent company of Goldenbet and some other online casinos operating without a license, have been found guilty and sanctioned by the Australian government, Swedish and Spanish government for operating multiple URLs to bypass their prohibition, aswell as illegal gambling,that coupled with the third party merchants makes this an obvious illegal operation with the aim appearing to be to scam customers out of money, below is evidence listed of sanctions)
https://www.acma.gov.au/publications/2024-02/instruction/formal-warning-santeda-international-bv-and-santeda-international-limited-golden-bet (australia)
https://paymentexpert.com/2024/06/18/swedens-illegal-skin-gambling/ (Sweden)
https://sbcnews.co.uk/europe/uk/2023/11/10/dgoj-black-market-exposure/
https://focusgn.com/spain-fines-against-online-gambling-hit-e71m-in-q1 (spain)
Ändrad av författare 1 månad sedan
Automatiskt översatt: