Malta Gaming Authority (MGA) kräver att kasino- och spellicensinnehavare följer reglerna mot penningtvätt och bekämpning av finansiering av terrorism (AML/CFT). Dessa skyldigheter betonas särskilt för B2C-licenstagare som erbjuder spel av typ 1, 2 och 3. Det finns dock inget specifikt omnämnande av ett 1x omsättningskrav i samband med AML/CFT för personer med en kasinolicens enligt MGA.
Licensinnehavare har mandat att anta ett riskbaserat tillvägagångssätt vid tillämpning av AML/CFT-åtgärder, kontroller och procedurer. Detta innebär att utföra en affärsriskbedömning för att förstå potentiella risker och sårbarheter, och sedan utarbeta policyer och procedurer för Customer Due Diligence och andra AML/CFT-skyldigheter. Utnämningen av en rapportör för penningtvätt (MLRO) är också ett primärt krav för licenstagare.
För fjärrspeloperatörer inkluderar AML/CFT-riktlinjerna som fastställts av Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) och MGA att utföra kundkännedom för transaktioner som uppgår till €2 000 eller mer, antingen i en enda transaktion eller uppdelad på flera transaktioner. Denna tröskelberäkning tar inte hänsyn till medel som gjorts tillgängliga av spellicensinnehavaren själv genom bonusar och vinster.
Även om dessa riktlinjer och procedurer är omfattande när det gäller efterlevnad av AML/CFT, anger de inte specifikt ett krav på en 1x-satsning för licenstagare enligt MGA.
The Malta Gaming Authority (MGA) requires casino and gaming licensees to adhere to Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT) regulations. These obligations are particularly emphasized for B2C licensees offering Type 1, 2, and 3 games. However, there is no specific mention of a 1x wager requirement in the context of AML/CFT for persons with a casino license under the MGA.
Licensees are mandated to adopt a risk-based approach in applying AML/CFT measures, controls, and procedures. This involves performing a business risk assessment to understand potential risks and vulnerabilities, and then devising policies and procedures for Customer Due Diligence and other AML/CFT obligations. The appointment of a Money Laundering Reporting Officer (MLRO) is also a primary requirement for licensees.
For remote gaming operators, the AML/CFT guidelines set by the Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) and MGA include carrying out customer due diligence for transactions amounting to €2,000 or more, either in a single transaction or split over multiple transactions. This threshold calculation does not consider funds made available by the gaming licensee itself through bonuses and winnings.
While these guidelines and procedures are comprehensive in terms of AML/CFT compliance, they do not specifically state a requirement for a 1x wager for licensees under the MGA .
Automatiskt översatt: