Kära Branislav,
Vi har granskat klagomålet från spelaren BR***** i detalj.
Här är informationen om spelarens konto
1) Spelaren satte in sitt konto från ett förbetalt kort och en gång från en USDT-plånbok.
2)Spelare Br***** den 2023-05-26 verifierade framgångsrikt sitt konto och fick två 9500ARS utbetalningar.
Den 2023-05-30 begärde spelare BR***** uttag av 14000ARS.
Den 2023-05-30 initierades en ytterligare verifiering av spelaren BR*****s konto baserat på misstänkt aktivitet på spelarens konto.
Den ytterligare verifieringen initierades i enlighet med klausulen i regeln:
2.4.1 Finansavdelningen kan fördröja behandlingen av en begäran om uttag på grund av den ytterligare verifieringen.
Riskavdelningen 2023-05-31 efter att ha studerat all spelhistorik för spelaren BR*****, upptäckte det följande:
Enligt våra casinoregler måste en kund göra x3 av insättningsbeloppet för att kunna ta ut pengar.
1) Alla insättningar från spelaren BR***** omsattes i roulettespel (Roulette / Roulette 1) med maximal återbetalning. (åtgärder utfördes avsiktligt för att göra insättningen omsättning x3 enligt reglerna), med skillnaden i vad och förluster eller vinster som inte översteg 10-15 % av klientens saldo och mer än 90 % av det totala beloppet av kundspel gjordes på detta sätt.
2) Spelaren BR***** gjorde en insättning med ett förbetalt kort och begärde uttag av pengar till en kryptoplånbok.
Vi har all anledning att hävda ett brott mot AML-policyn, i flagrant brott mot projektets regler.
Baserat på dessa uppgifter beslutade kasinots riskavdelning att spelaren medvetet utförde alla åtgärder för att tvätta pengar.
Enligt reglerna för vårt casino:
11. Casino förbehåller sig rätten att övervaka alla transaktioner i syfte att förhindra penningtvätt. Dessutom förbehåller sig Casino rätten att med särskild uppmärksamhet, och i den utsträckning det är möjligt, undersöka bakgrunden och syftet med alla komplexa eller stora transaktioner och alla transaktioner som är särskilt sannolika, till sin natur, att vara relaterade till penningtvätt.
Spelaktiviteten kommer att övervakas för oregelbundna mönster.
2023-05-31 BR***** spelarkonto stängdes utan att öppnas igen och saldot avbröts på grund av brott mot våra kasinoregler enligt paragrafen i reglerna:
14.6. Om vi i så fall skulle stänga ditt konto på grund av maskopi, fusk, bedrägeri, penningtvätt, andra kriminella aktiviteter eller brott mot användarvillkoren, som skadat oss eller någon annan tredje part, kommer saldot på ditt konto att vara icke- återbetalas och anses vara förverkad.
2023-05-31 Ett e-postmeddelande med detaljerad information om orsaken till att kontot stängdes skickades till spelaren på hans e-post br***** e@gmail.com .
Som du kan märka utfördes alla åtgärder i relation till spelarens konto strikt inom reglerna för vårt casino, som är offentligt tillgängliga och inte är dolda för någon.
Ytterligare data skickades till din angivna e-post branislav.b@casino.guru .
Vänliga hälsningar.
Winlegends Casino Riskavdelning.
Dear Branislav,
We have reviewed the complaint of player BR***** in detail.
Here are the details of the player's account
1) The player deposited his account from a prepaid card and once from a USDT wallet.
2)Player Br***** on 2023-05-26 successfully verified his account and received two 9500ARS payouts.
On 2023-05-30 player BR***** requested withdrawal of 14000ARS.
On 2023-05-30, an additional verification of player BR*****'s account was initiated based on suspicious activity in the player's account.
The additional verification was initiated in accordance with the clause of the rule:
2.4.1 The Finance Department may delay processing a withdrawal request due to the additional verification.
The Risk Department on 2023-05-31 having studied all the betting history of the player BR*****, it was found out the following:
According to our casino regulations, a customer must make x3 of the deposit amount in order to be able to withdraw funds.
1) All deposits of player BR***** were wagered in roulette games(Roulette / Roulette 1) with a maximum possible refund. (actions were performed intentionally to make the deposit turnover x3 according to the rules), with the difference in bets and losses or winnings did not exceed 10-15% of the balance of the client, and more than 90% of the total amount of client bets were made in this way.
2) The player BR***** made a deposit with a prepaid card and requested the withdrawal of funds to a crypto-purse.
We have every reason to claim a violation of AML policy, in flagrant violation of the rules of the project.
Based on these data, the Risk Department of the casino decided that the player purposefully carried out all the actions to launder funds.
According to the rules of our casino:
11. Casino reserves the right to monitor all the transactions with a view to prevent money laundering. Furthermore, Casino reserves the right to examine with special attention, and to the extent possible, the background and purpose of any complex or large transactions and any transactions which are particularly likely, by their nature, to be related to money laundering.
Betting activity will be monitored for irregular patterns.
2023-05-31 BR***** player account was closed without reopening and the balance was canceled due to violations of our casino rules according to the paragraph of the rules:
14.6. In that case, if we should close your account because of collusion, cheating, fraud, money laundering, other criminal activities or breaching of the Terms of Use, which damaged us or any other third party, the balance of Your Account will be non-refundable and deemed to be forfeited.
2023-05-31 An email with detailed information about the reason of account closing was sent to the player on his e-mail br*****e@gmail.com.
As you can notice all actions in relation to the player's account were performed strictly within the rules of our casino, which are publicly available and are not hidden from anyone.
Additional data was sent to your specified e-mail branislav.b@casino.guru.
Best regards.
Winlegends Casino Risk Department.
Redigerad av en administratör på Casino Guru
Automatiskt översatt: