Kära Branislav,
Vi har granskat klagomålet från spelaren DARDO67 i detalj.
Här är informationen om spelarens konto
1) Spelaren satte in sitt konto två gånger från det förbetalda kortet (4000ARS + 10576ARS) och en gång från en plånbok TRX (4732ARS).
2) Spelaren DARDO67 ansökte 2023-04-20 om uttag av 12500 ARS till USDT-väskan.
3) Den 2023-04-20 begärde finansavdelningen dokument för att verifiera kontot.
3) Den 2023-04-20 bad riskavdelningen spelaren att passera videoverifieringen via Skype enligt paragrafen i reglerna:
2.5.1 I vissa fall har Risk WinLegends Casino Department rätt att begära videoverifiering från spelaren via Skype.
- Om spelaren inte klarar verifieringsproceduren genom att ringa Skype vid en överenskommen tidpunkt med representanten för riskavdelningen, förbehåller sig webbplatsadministrationen rätten att annullera alla vinster och stänga kontot utan rätt till återhämtning.
Spelaren har tillhandahållit alla begärda dokument för att verifiera kontot.
Kasinots riskavdelning avbröt kravet på obligatorisk videoverifiering via Skype.
Den 2023-04-25 initierades ytterligare verifiering av spelarens DARDO67-konto baserat på misstänkt aktivitet på spelarens konto.
Den ytterligare verifieringen initierades enligt regelposten:
2.4.1 Ekonomiavdelningen kan skjuta upp behandlingen av en begäran om uttag på grund av ytterligare verifiering.
Spelaren DARDO67 meddelades om ytterligare verifiering via e-post till sin e-post dac****@gmail.com som han angav när han registrerade sitt konto.
2023-05-03 efter att ha studerat historien om klientens spel Riskavdelning hittade följande:
Enligt reglerna för vårt kasino för att ta ut pengar måste kunden göra x3 av insättningsbeloppet för att kunna ta ut pengar.
1) Alla insättningar från spelaren DARDO67 satsades i Evolution First Person Roulette-spel med maximal insatsavkastning. (Alla vadslagningsåtgärder gjordes avsiktligt för att göra insättningen omsättning x3 enligt reglerna för vårt kasino), med skillnaden i insatser och förluster eller vinster som inte översteg 10-15 % av klientens saldo, och mer än 95 % av kundsatsningar gjordes exakt på detta sätt.
2) Spelaren DARDO67 gjorde en insättning med ett förbetalt kort och uttag av pengar som begärts på kryptoplånboken.
Vi har rimliga bevis för att hävda ett brott mot AML-policyn, vilket är ett grovt brott mot projektbestämmelserna.
Baserat på dessa resultat har kasinoriskavdelningen beslutat att spelaren målmedvetet utförde alla åtgärder för att tvätta pengar.
Enligt reglerna för vårt casino:
11. Casino förbehåller sig rätten att övervaka alla transaktioner i syfte att förhindra penningtvätt. Dessutom förbehåller sig Casino rätten att med särskild uppmärksamhet, och i den utsträckning det är möjligt, undersöka bakgrunden och syftet med alla komplexa eller stora transaktioner och alla transaktioner som är särskilt sannolika, till sin natur, att vara relaterade till penningtvätt.
Spelaktiviteten kommer att övervakas för oregelbundna mönster.
2023-05-03 spelarkonto DARDO67 stängdes utan rätt att öppna och saldot avbröts på grund av brott mot reglerna för vårt kasino, enligt paragrafregler:
14.6. I så fall, om vi skulle stänga ditt konto på grund av maskopi, fusk, bedrägeri, penningtvätt, andra kriminella aktiviteter eller brott mot användarvillkoren, som skadat oss eller någon annan tredje part, kommer saldot på ditt konto att vara icke -återbetalningsbar och anses vara förverkad.
2023-05-09 Ett e-postmeddelande skickades till spelaren med detaljerad information om anledningen till att han stängde sitt konto till hans e-post: dac****@gmail.com.
Som du kan se utfördes alla åtgärder i relation till spelarens konto strikt inom reglerna för vårt casino, som är allmänt tillgängliga och inte är dolda för någon.
Vänliga hälsningar.
Winlegends Casino Riskavdelning.
Dear Branislav,
We have reviewed the complaint of player DARDO67 in detail.
Here are the details of the player's account
1) Player deposited his account twice from the prepaid card (4000ARS + 10576ARS) and once from a wallet TRX (4732ARS).
2)Player DARDO67 on 2023-04-20 applied for withdrawal of 12500 ARS to USDT purse.
3) On 2023-04-20 Finance Department requested documents to verify the account.
3) On 2023-04-20 the Risk department requested the player to pass the video verification via Skype according to the paragraph of the rules:
2.5.1 In some cases, Risk WinLegends Casino Department has the right to request video verification from the player via Skype.
- If the player does not pass the verification procedure by calling Skype at an agreed time with the representative of the Risk Department, the Site Administration reserves the right to cancel all winnings and close the account without the right to recovery.
The player has provided all the requested documents to verify the account.
Risk Department of the casino canceled the requirement for mandatory video verification through Skype.
On 2023-04-25, additional verification of player DARDO67 account was initiated based on suspicious activity on the player's account.
The additional verification was initiated according to the rule item:
2.4.1 The finance department may postpone processing a withdrawal request due to additional verification.
Player DARDO67 was notified about additional verification by e-mail to his e-mail dac****@gmail.com which he specified when registering his account.
2023-05-03 having studied the history of the client's game Risk Department found the following:
According to the regulations of our casino to withdraw funds the client must make x3 of the deposit amount to be able to withdraw funds.
1) All deposits of player DARDO67 were wagered in Evolution First Person Roulette games with maximum betting returns. (All betting actions were made intentionally to make the deposit turnover x3 according to the rules of our casino), with the difference in bets and losses or winnings did not exceed 10-15% of the balance of the client, and more than 95% of customer bets were made exactly this way.
2) Player DARDO67 made a deposit with a prepaid card and withdrawal of funds requested on the crypto wallet.
We have reasonable evidence to claim a violation of AML policy, which is in gross violation of project regulations.
Based on these findings, the Casino Risk Department has ruled that the player purposefully carried out all actions to launder funds.
According to the rules of our casino:
11. Casino reserves the right to monitor all transactions with a view to prevent money laundering. Furthermore, Casino reserves the right to examine with special attention, and to the extent possible, the background and purpose of any complex or large transactions and any transactions which are particularly likely, by their nature, to be related to money laundering.
Betting activity will be monitored for irregular patterns.
2023-05-03 player account DARDO67 was closed without the right to open and the balance was canceled due to violations of the rules of our casino, according to paragraph rules:
14.6. In that case, if we should close your account because of collusion, cheating, fraud, money laundering, other criminal activities, or breach of the Terms of Use, which damaged us or any other third party, the balance of Your Account will be non-refundable and deemed to be forfeited.
2023-05-09 An email was sent to the player with detailed information about the reason for closing his account to his email: dac****@gmail.com.
As you can see all actions in relation to the player's account were performed strictly within the rules of our casino, which are publicly available and are not hidden from anyone.
Best regards.
Winlegends Casino Risk Department.
Redigerad av en administratör på Casino Guru
Automatiskt översatt:
