Kära Michal,
Vi har granskat klagomålet från spelaren PLAYER1063091( ramona_riveros@outlook.com ) .
Här är informationen om spelarens konto
1) Spelaren satte in sitt konto två gånger från förbetalda kort (50000ARS+50000ARS) och en gång från Skrill wallet (2300ARS).
Den 2023-06-27 gjorde spelare PLAYER1063091 en begäran om uttag för 110000ARS.
Den 2023-06-27 initierades ytterligare verifiering på spelarens PLAYER1063091 konto baserat på misstänkt aktivitet på spelarens konto.
Den ytterligare kontrollen inleddes i enlighet med punkten i regeln:
2.4.1 Finansavdelningen kan fördröja behandlingen av en begäran om uttag på grund av ytterligare verifiering.
Riskavdelningen 2023-06-28 efter att ha studerat hela spelhistoriken för spelaren PLAYER1063091, fann man följande:
Enligt våra casinoregler måste en kund göra x3 av insättningsbeloppet för att kunna ta ut pengar.
1) Alla insättningar från spelare PLAYER1063091 satsades i spelet MONOPOLY Big Baller med en maximal återbetalning av insatsen. (Åtgärder utfördes avsiktligt för att göra insättningen omsättning x3 enligt reglerna), med skillnaden i insatser och förluster eller vinster som inte översteg 10-15 % av kundens saldo och mer än 90 % av det totala beloppet av kundsatsningar gjordes på detta sätt.
2) Spelaren PLAYER1063091 gjorde en insättning med ett förbetalt kort och begärde ett uttag till plånboken Skrill.
Vi har all anledning att hävda ett brott mot AML-policyn, vilket grovt bryter mot projektets regler.
Baserat på dessa data beslutade kasinots riskavdelning att spelaren målmedvetet utförde alla åtgärder för att tvätta pengar.
Enligt reglerna för vårt casino:
11. Casino förbehåller sig rätten att övervaka alla transaktioner i syfte att förhindra penningtvätt. Dessutom förbehåller sig Casino rätten att med särskild uppmärksamhet, och i den utsträckning det är möjligt, undersöka bakgrunden och syftet med alla komplexa eller stora transaktioner och alla transaktioner som är särskilt sannolika, till sin natur, att vara relaterade till penningtvätt.
Spelaktiviteten kommer att övervakas för oregelbundna mönster.
Den 2023-06-28 stängdes spelarkontot PLAYER1063091 utan öppningsrätt och saldot avbröts på grund av ett brott mot våra kasinoregler enligt paragrafen i reglerna:
14.6. Om vi i så fall skulle stänga ditt konto på grund av maskopi, fusk, bedrägeri, penningtvätt, andra kriminella aktiviteter eller brott mot användarvillkoren, vilket har skadat oss eller någon annan tredje part, kommer saldot på ditt konto att vara icke -återbetalningsbar och anses vara förverkad.
2023-06-28 Ett e-postmeddelande med detaljerad information om anledningen till att kontot stängdes skickades till spelaren på hans e-post ramona_riveros@outlook.com .
Som du kan se utfördes alla åtgärder i relation till spelarens konto strikt inom reglerna för vårt casino, som är allmänt tillgängliga och inte gömmer sig för någon.
Vänliga hälsningar.
Smokace Casino Riskavdelning.
Dear Michal,
We have reviewed in detail the complaint of player PLAYER1063091(ramona_riveros@outlook.com) .
Here are the details of the player's account
1) The player deposited his account twice from prepaid card(50000ARS+50000ARS) and once from Skrill wallet(2300ARS).
On 2023-06-27, player PLAYER1063091 made a withdrawal request for 110000ARS.
On 2023-06-27, additional verification was initiated on player PLAYER1063091's account based on suspicious activity in the player's account.
The additional verification was initiated in accordance with the paragraph of the rule:
2.4.1 The Finance Department may delay processing a withdrawal request due to additional verification.
Risk Department 2023-06-28 having studied the entire betting history of the player PLAYER1063091 , it was found the following:
According to our casino regulations, a customer must make x3 of the deposit amount to be able to withdraw funds.
1) All deposits of player PLAYER1063091 were wagered in the game MONOPOLY Big Baller with a maximum bet refund. (Actions were performed intentionally to make the deposit turnover x3 according to the rules), with the difference in bets and losses or winnings did not exceed 10-15% of the client's balance, and more than 90% of the total amount of client bets were made in this way.
2) The player PLAYER1063091 made a deposit with a prepaid card and requested a withdrawal to the purse Skrill.
We have every reason to assert a violation of AML policy, which grossly violates the regulations of the project.
On the basis of these data, the Risk Department of the casino decided that the player purposefully carried out all actions to launder funds.
According to the rules of our casino:
11. Casino reserves the right to monitor all transactions with a view to prevent money laundering. Furthermore, Casino reserves the right to examine with special attention, and to the extent possible, the background and purpose of any complex or large transactions and any transactions which are particularly likely, by their nature, to be related to money laundering.
Betting activity will be monitored for irregular patterns.
On 2023-06-28 player account PLAYER1063091 was closed without the right of opening and the balance was canceled due to a violation of our casino rules according to the paragraph of the rules:
14.6. In that case, if we should close your account because of collusion, cheating, fraud, money laundering, other criminal activities or breaching of the Terms of Use, which has damaged us or any other third party, the balance of Your Account will be non-refundable and deemed to be forfeited.
2023-06-28 A email with detailed information about the reason of the account closing was sent to the player on his e-mail ramona_riveros@outlook.com.
As you can see all actions in relation to the player's account were performed strictly within the rules of our casino, which are publicly available and do not hide from anyone.
Best regards.
Smokace Casino Risk Department.
Redigerad
Automatiskt översatt:
