Question about Gambling websites with Curaçao license using incorrect Merchant Category code (sida 114)

Hmm Which bank do you have that reported suspected money laundering to the police?

Hmm Mikä pankki sinulla on joka ilmoitti poliisille rahanpesuepäilyn?

So the bank made this criminal suspicion or the payment service provider, sorry, I'm a fool.

and isn't it easy to prove that you are unknowingly involved in money laundering?

How quickly did you receive notification of the money laundering suspicion and the lawsuit? However, doesn't it take its own time?

Eli pankki teki tämän rikosepäilyn vai maksupalveluntarjoaja, sori olen hölmö.

ja eikö tuota ole kuitenkin helppo todistaa, että olet tietämättäsi sekaantunut rahanpesuun.

Miten nopeasti sait ilmoituksen rahapesuepäilystä ja oikeudenkäynnistä? Eikö näissä kuitenkin mene oma aikansa.

It was a bank from Germany, and the reason for the report was a provider that has been mentioned here several times for the purpose of the chargeback. The bank filed a report, and after almost a year I received a letter from the police. I did not give any information to the police. I cannot comment further because of the pending proceedings.

The laws in Germany regarding money laundering are more on the side of the banks. The banks say they know nothing and get away with it, they allegedly report providers with false MCC but they still process payments, after 3 years!

For me, the card payer is the one who is at fault, the change is happening in the background, it is not written anywhere. I only noticed this process when the bank asked me why I was using telephone services in Nigeria

Es war eine Bank aus Deutschland, und der Grund für die Anzeige war ein Anbieter der hier bereits öfter genannt wurde zwecks der Rückbuchung. Die Bank hat Anzeige erstattet, nach knapp einem Jahr gab es Post von der Polizei. Bei der Polizei hab Ich keine Angaben gemacht. Weiter kann ich mich nicht äußern, wegen dem schwebenden verfahren

Die Gesetze in Deutschland zwecks der Geldwäsche sind eher auf Seiten der bank. Die Banken sagen sie wüssten von nichts und kommen durch, sie melden angeblich Anbieter mit falschen MCC jedoch Wickeln diese noch immer Zahlungen ab, nach 3 Jahren!

Für mich ist der Kartenzahler der Geschädigte, die Veränderung geschieht im Hintergrund, nirgendwo steht dies geschrieben. Mir ist dieser Vorgang erst aufgefallen als die Bank gefragt hat, warum ich Telefondienst Leistungen in Nigeria in Anspruch nehme

Det är löjligt att du blir straffad för något som inte är ditt fel. Du vet att det är deras fel, det är bara att bevisa det. Du har inte tvättat några pengar, bara förklara för dem vad som har hänt. Jag har också slutat spela tbh, i Storbritannien är jag förbjuden på Gamstop vilket hindrar mig från att registrera mig på något kasino i Storbritannien. Sedan slumpmässigt en dag hittade jag dessa icke Gamstop när jag kände en längtan och sedan hamnade jag i en enda röra. Förlorade massor av pengar, som inte kan få tillbaka. Det borde inte finnas något sådant som dessa offshore-kasinon. Inriktar sig på utsatta människor

Name of the supplier who referred you?

Nome del fornitore che ti ha segnalato?

Har någon erfarenhet av Payop?

I received a response from Spelinspektionen regarding Wintermads.

They argue that Wintermads cannot operate as a third-party payment provider using non-gambling merchant codes.

They invited me to report it to the Swedish supervisory authority or consumer agency.

Has someone already done it?

Ho ricevuto una risposta da Spelinspektionen in merito a Wintermads.

Sostengono che Wintermads non può operare come fornitore di pagamento di terze parti con l'utilizzo di codici commercianti differenti dal gioco d'azzardo.

Mi hanno invitato a segnalarlo all'autorità di vigilanza o agenzia svedese per i consumatori.

Qualcuno lo ha già fatto?

omg så jag fick återkravsbeviset från WINTERMDSE, de har sagt att jag köpte konst från dem. Ja precis, bokstavligen säger de att jag köpte massor av olika konstverk

How did they come to that conclusion? They seem to be precisely a third party that sells NFTs from Sweden and should therefore be audited.

https://wintermads.com/

Jag pratade med dem och de sa samma sak. De skrev till mig på svenska och jag översatte det och de sa åt mig att kontakta myndigheten också

I explained to them that I had been charged for transactions in their name which then ended up at an illegal casino and that this should not have happened due to the block set on my credit card which refuses gambling related payments

Gli ho spiegato che mi sono state addebitate delle transazioni a nome loro che poi sono finite ad un casinò illegale e che questo non sarebbe dovuto succedere per il blocco impostato sulla mia carta di credito che rifiuta pagamenti relativi al gioco d'azzardo

Sorry, can you explain yourself better?

Did they refund you?

Scusa puoi spiegarti meglio?

Ti hanno rimborsato?

Thus, Wintermads is a third party and should be audited by the Swedish Gaming Authority.

They review Quickbit, which is Swedish and sells crypto and cooperates with Casinos, so Wintermads should also go there properly🙂

Instead of crypto they sell digital art (NFTs) but it's more or less the same thing.

Jag hade samma problem som du. De vägrar att återbetala de ignorerar bara alla e-postmeddelanden.

The fact is that even though I have told them that I am reporting them to the competent authorities, they do not lift a finger to refund. At this point I just have to do as Spelinspektionen suggested

Il fatto è che nonostante io abbia fatto presente loro che li sto segnalando alle autorità competenti non muovono un dito per rimborsare. A questo punto non mi resta che fare come suggerito da Spelinspektionen

The construct of banned online casinos is so difficult to understand that it will take forever to fully understand it.

It starts with the founding and ends with the payment processing; the funds go through so many different hands that in the end you don't even know who really owns the money.

That’s why casino operators don’t give a shit about laws

Das Konstrukt der verbotenen Online-Casinos ist so schwer zu durchschauen, dass es ewig dauern wird diese komplett zu durchschauen.

Es geht bei der Gründung los, und endet bei der Zahlungsabwicklung, die Gelder gehen durch so viel verschiedene Hände, dass man am Ende gar nicht weiß wer wirklich im besitz des geldes ist.

Deswegen scheißen die Casino-Betreiber auf Gesetze

Wow den här biten av arbete är faktiskt ägaren till min dejt och grotbooks titta på företagets hus det ser ut som att han också ligger bakom helpersm*AP eftersom min bank har gett mig information om var varje transaktion har kommit från grotbooks och mydate honom Jag försöker bara för att hitta helpersm registrerad i Edinburgh har jag ewave och platina också

Jodd, vem bankar du med? Vilken person äger grotobook och mina datum också? Har du kontaktuppgifter för ewave och platina min vän?

DUBROVS, Mihails den står på företagshus under mydates den är också registrerad som grotbook han är också registrerad som cleverprix men med annat förnamn DO B samma registrerad på företagshus också. om du skriver i antingen Google eller Duckduck go. Jag bankar med Santander Jag har problem med att hitta ewave och platina eva kommer från Stratsbourg och platina London. Min bank ber om all slags informationsdokumentation, interaktion med dessa företag ect ect det är som att slå huvudet mot en tegelvägg Jag har skickat e-postmeddelanden till dem inget svar det ser ut som att jag utkämpar en förlorande strid

Ja jag hör dig. Jag är likadan. Någon hittade ewave men de svarade aldrig på kontaktuppgifterna. Platinum Jag kanske har e-posten. Har du en e-postadress? Om du vill lägga upp det snabbt kanske vi kan hålla kontakten och försöka lösa saker tillsammans