Conquestador Casino - Spelarens konto har inaktiverats.

Jag förlorade mina första 5 insättningar här och allt är bra men när jag vann 4512 euro börjar det vara svårt att ta emot mina vinster.

Conquestador casino frågade följande:

1:a mejlet:

- Lönebesked för juni och juli 2022

- Kontoutdrag som visar din lön för juni och juli 2022

- Ditt Ecopayz-utdrag som omfattar juli och augusti 2022

- Selfie med ditt ID. Se till att bilden är av hög kvalitet och att hela din arm som håller ditt ID är synlig.

2:a:

- Ditt sista lönebesked

– Kontoutdraget där du fick din lön. Detta bör vara från den 1:a dagen i månaden du fick din sista lön tills idag

- Ditt EcoPayz-utdrag för samma period som ovanstående kontoutdrag.

3:a:

- Hur får du dina hänvisningar till affiliateprogrammet?

- Hur ofta får du din provision?

- Eftersom vi inte kan se att din provision betalas på ditt ecopayz-utdrag, vänligen tillhandahåll ett kontoutdrag för det konto där din provision betalas som visar alla transaktioner och alla provisionsbetalningar som visas på din faktura mellan oktober 2021 och januari 2022.

- Varför fick du provision för bara 4 månader?

– Varför får du inte längre provision under programmet?

4:a:

vänligen ge ytterligare sammanhang om vad som händer från det att du träffar din remiss tills du börjar få provision från dem?

Jag frågade också hur ofta du får dina provisionsbetalningar, och ditt svar var 4 gånger i månaden 2021, och en gång i månaden 2022. Vi beräknar detta som 13 betalningar, dock visar Binance-utdraget du lämnade bara 6 transaktioner.

Dessutom förstår vi att din provision härrör från transaktioner gjorda av tredje part. Med detta i åtanke, vänligen ge oss ett kontoutdrag som visar alla transaktioner som gjorts av dina hänvisningar från vilka du fått en provision, tillsammans med ett utdrag från ecoPayz som visar dina vecko-/månatliga betalningar till ditt bankkonto och bankuppgifterna de betalades till .

5:a:

- Skärmdump av din "Min bonus"-sida från september 2021 – augusti 2022. Ge oss även CSV-filen som kan erhållas från den här sidan.

- Skärmdump av din "Mina e-plånböcker sida" för alla tillgängliga plånböcker. Vi förstår att du kan behöva ta en skärmdump av varje tillgänglig plånbok.

- Skärmdump av din "Berätta-en-vän"-sida från september 2021 – augusti 2022 som visar dina Berätta-en-vän-intäkter månad för månad. Vi förstår att du kan behöva ta en skärmdump för varje månad.

- Skärmdump av din "Mina betalningar"-sida från september 2021 – augusti 2022 som visar alla betalningar som gjorts till dig månad för månad. Återigen, vi förstår att du kan behöva ta en skärmdump för varje månad.

6:a:

Vi kan också se att du får provision från Arans Ecopayz-transaktioner, och vi behöver en förklaring om varför Aran krediterade din EcoPayz-plånbok med €10056,00 den 10/11/2021.

7:a:

Vi är medvetna om att det är möjligt att begära en aktivitetsrapport från Ecopayz som kommer att innehålla transaktioner över 2 år gamla.

Slutligen kräver vi ytterligare två dokument från dig. Logga in på ditt Conquestador-konto och skicka oss en skärmdump av din kontosida. Dessutom kräver vi ytterligare en selfie från dig med ett papper som visar dagens datum (2022-09-07) tillsammans med koden.

några mail mellan nästa

nästa begäran:

När det gäller ditt Bank of Georgia-utdrag, skicka oss en selfie av dig med det stämplade kontoutdraget samtidigt som du håller i ett papper som anger dagens datum. Detta måste vara ett kristallklart foto.

en till:

Den 4 augusti 2022 märkte vi också att du tar ut €10 000 från ditt Ecopayz-konto till ett annat bankkonto och kräver detta kontoutdrag från den 1 juli 2022 till idag.

Här säger jag stopp, eftersom det här bankkontot inte relaterar till min inkomst/pengar som används i Conquestador och det ser också ut som att de aldrig slutar fråga en ny läkare om och om igen.

Conquestador stängde mitt konto och konfiskerade alla 4512 euro

Kära vladkazbegi,

Tack så mycket för att du skickade ditt klagomål. Jag är ledsen att höra om ditt problem. Tillåt mig att ställa några frågor till dig så att jag kan förstå hela situationen. Kan du berätta hur länge sedan du registrerade ditt konto och om du har slutfört kontoverifieringen framgångsrikt?

Samlade du dina vinster genom att delta i olika kasinospel, såsom spelautomater eller poker, eller bestrids det omtvistade beloppet i förhållande till den provision du tjänade som en affiliate som marknadsför kasinots produkter eller tjänster?

Om det finns någon relevant kommunikation, vänligen vidarebefordra den till petronela.k@casino.guru .

Jag hoppas att vi kommer att kunna hjälpa dig att lösa problemet så snart som möjligt. Tack på förhand för ditt svar.

Vänliga hälsningar,

Petronela

Jag registrerade kontot den 16 augusti 2022. Conquestador stängde mitt konto och annullerar alla vinster utan återbetalning den 26 januari 2023.

Jag har skickat många dokument men de kan inte verifiera mina pengar/intäkter.

Ja, jag samlar det på slots. Min affiliate-aktivitet är inte kopplad till Conquestador. Jag använde den för att bekräfta min källa till pengar/inkomst.

Gmail tillåter inte vidarebefordran av alla konversationer eftersom den överstiger 25 Mb. Jag vidarebefordrar bara några viktiga. Fråga mig om du behöver mer.

Tack så mycket, vladkazbegi, för att du tillhandahållit all nödvändig information. Jag kommer nu att överföra ditt klagomål till min kollega Andrej ( andrej.p@casino.guru ) som står till din hjälp. Jag önskar dig lycka till och hoppas att ditt problem kommer att lösas till din belåtenhet inom en snar framtid.

Kära vladkazbegi,

Från och med nu kommer jag att ta hand om ditt klagomål. Jag har läst igenom den här tråden samt alla vidarebefordrade e-postmeddelanden och jag förstår situationen. Jag kommer att kontakta casinoteamet och be om deras hjälp, men med tanke på omständigheterna rekommenderar jag starkt att du tillhandahåller den begärda informationen. Observera att kasinots begäran om att du ska tillhandahålla kontoutdraget som ytterligare sätt att verifiera källan till dina pengar inte är något utöver det vanliga. Inte bara för att påskynda processen, jag rekommenderar starkt att du samarbetar fullt ut i detta avseende.

Jag skulle vilja bjuda in representanterna för Conquestador Casino att gå med i denna konversation och delta i lösningen av vladkazbegis klagomål.

Jag gjorde inte insättningar från detta bankkonto till casino och ecopayz (min insättningsmetod). Jag har inget annat jobb och fick ingen inkomst på detta bankkonto. Detta är en irrelevant begäran.

Kära vladkazbegi,

Jag förstår fullständigt din synpunkt, men baserat på informationen som gavs till oss av casinoteamet, skulle jag säga att kasinot har strikta policyer i detta avseende, följer kraven som ställts av dess tillsynsorgan till fullo, men begäran kan inte anses helt oskälig.

Om du inte har något att dölja, tror jag enkelt uttryckt att det är en mycket bra affär att tillhandahålla den begärda informationen i utbyte mot möjligheten att ta ut €4 512. Vänligen förstå att utan ditt fullständiga samarbete här, kan vi ha slut på alternativ.

Jag skulle därför vilja be dig ompröva ditt beslut. Jag ställer in timern på sju dagar.

Kan du ge mig en anledning till varför casino behöver detta kontoutdrag om jag inte får någon inkomst på det? Det är helt orimligt för mig. De fick alla uttalanden från ecopayz som jag använde för insättning. Jag fyller aldrig på ecopayz från detta bankkonto. Det räcker för att verifiera min inkomst.

Om casino eller du har någon anledning till det kan du skriva det här

Kära vladkazbegi,

Vi ställde denna fråga till casinoteamet men har inte fått något specifikt svar än. Enkelt uttryckt, kasinot försökte spåra källan till de medel du har satt in och nu (förmodar jag) försöker de skaffa bevis baserat på vilka de med säkerhet kan säga att det inte finns någon anledning att tro att medlen i fråga kan vara eller kan ha varit inblandad i någon olaglig verksamhet.

Jag hoppas att detta klargör saker och ting. Oavsett vad anledningen kan vara, som jag förklarade tidigare, om du inte verkligen har något att dölja, finns det ingen anledning att inte samarbeta här.

Jag förlänger timern med sju dagar.

kasinot försökte spåra källan till pengarna du har satt in

Ännu en gång. Jag använde inte detta bankkonto för att sätta in pengar till kasino eller ecopayz

Det är min privata data. Jag vill inte dela det ser ut som att kasinot bara vill få mer data från mig av andra skäl istället för att verifiera min inkomst. Jag gillar det inte.

Låt oss vänta på kasinosvaret

Kära vladkazbegi,

På din begäran har vi bett casinoteamet att ge en förklaring som kan lösa din oro, men tänk på att oavsett vad svaret är, utan ditt fulla samarbete, kommer vi inte att kunna fortsätta med ditt ärende.

Jag hoppas på er förståelse i denna fråga.

Vi skulle vilja be kasinot att svara på detta klagomål. Vi förlänger timern med 7 dagar.

Hallå.

Hoppas du mår bra.

De begärda dokumenten krävs för att vi ska kunna slutföra verifieringen av spelaren, fastställa hans förmögenhetskälla och uppfylla våra skyldigheter att verifiera källan till medel. Vi använder ett holistiskt tillvägagångssätt och våra policyer i relation till AML och Risk-procedurer samt resonemang och ytterligare förklaringar skulle utgöra ett brott mot våra skyldigheter i AML/CFT-åtaganden och våra interna säkerhetsprotokoll

Tack, Conquestador Casino, för din kommentar.

Kära vladkazbegi,

Jag ställer in timern på sju dagar. Tyvärr, om du inte tillhandahåller den begärda informationen, kommer jag att tvingas avvisa ditt klagomål.

Förstå att för att verifiera vissa saker kan ett onlinekasino till och med begära bankinformation som till synes inte har en direkt korrelation med en spelares spelkonto. Detta gäller särskilt i fall där det finns en misstanke om penningtvätt (inte sagt att det är det i ditt fall). Fullt samarbete från spelarens sida förväntas i alla fall.

Får jag fråga om det finns någon annan anledning till att du överväger att tillhandahålla kontoutdraget än att du inte är bekväm med att dela privat information?

ett onlinekasino kan till och med begära bankinformation som till synes inte har en direkt korrelation med en spelares spelkonto

Jag tror inte det. Det är bara ett svar från en casinorepresentant. Han/hon förklarade inte hur det kan bevisa min inkomst/pengar som används i kasinot

Får jag fråga om det finns någon annan anledning till att du överväger att tillhandahålla kontoutdraget än att du inte är bekväm med att dela privat information?

Ja, casinorepresentantens beteende. De ber bara om dokument för att hitta någon anledning till ingen lön. De bad om några selfies. Varför räcker inte en selfie? De frågade också en skärmdump från olika bärbara datorer. De frågar bara läkare för att de frågar fler handlingar. Jag tror att det inte kommer att ta slut efter detta kontoutdrag

Några ögonblick från vårt samtal med Jasper Lynch (conquestador casino)

Jag: "Jag ser att du tillåter nya insättningar för mitt konto. Min advokat sa att om du tillåter det är du ok med min källa till pengar och måste ta ut till mig."

Han: "I förhållande till dina kommentarer angående din advokat kan vi inte acceptera hotfullt beteende och har därför fryst ditt konto."

Att fråga advokat är ett hotfullt beteende för detta kasino

Likaså, sa han

Vi har inte nämnt för dig att vi misstänker att dina pengar kommer från olaglig aktivitet, vi kan helt enkelt inte verifiera var din källa till pengar kommer ifrån och kan därför inte ta ut pengar från ditt konto förrän det är klarlagt.

Så det är inte AML-fallet. Ecopayz uttalande är tillräckligt för att bekräfta var min källa till pengar kommer ifrån

Kära vladkazbegi,

Jag förstår din oro och att detta kan verka som en ovanlig begäran, men trots det är mitt förslag att helt enkelt lägga dina bekymmer åt sidan.

Observera att om du inte samarbetar fullt ut måste jag avslå ditt klagomål.

Jag ställer in timern på sju dagar.

Jag tyckte att jag förklarade tillräckligt varför jag inte behöver skicka det här dokumentet. Varför tar du casinots sida i det här fallet?

Kära vladkazbegi,

Som jag förklarade tidigare finns det inte tillräckliga skäl för oss att begära att casinoteamet ändrar sitt tillvägagångssätt här. Kasinot ber inte om något som det inte har rätt att begära inom KYC-processer.

Vi kommer nu att stänga detta klagomål som "Avvisat". Jag förstår att detta inte är resultatet du kanske har hoppats på, men tveka inte att kontakta vårt center för lösning av klagomål om du stöter på några problem relaterade till detta eller något annat onlinecasino.

Om du omprövar ditt beslut i detta avseende kan du återuppta detta klagomål när som helst.