Kära Stefan,
Vi har granskat klagomålet från spelaren RodrigoGareis4 i detalj.
Vi tillhandahåller information om spelarens konto
1)Spelaren satte in spelkonto två gånger från förbetalt kort (10000ARS + 4000ARS) och en gång från USDT-plånbok (4495ARS).
2) Spelare RodrigoGareis4 2023-04-19 21:04:27 har ansökt om uttag av pengar till USDT-plånbok 17478 ARS. Avbröt den sedan och skickade in en ny begäran på beloppet 15978 ARS-plånbok USDT.
3) Den 2023-04-20 begärde finansavdelningen dokument för att verifiera kontot.
3) Den 2023-04-20 bad riskavdelningen spelaren att passera videoverifieringen via Skype enligt paragrafen i reglerna:
2.5.1 I vissa fall har Risk WinLegends Casino Department rätt att begära videoverifiering från spelaren via Skype.
- Om spelaren inte klarar verifieringsproceduren genom att ringa Skype vid en överenskommen tidpunkt med representanten för riskavdelningen, förbehåller sig webbplatsadministrationen rätten att annullera alla vinster och stänga kontot utan rätt till återhämtning.
Spelaren tillhandahöll alla begärda dokument för att verifiera kontot, men vägrade att klara videoverifieringen, eftersom han inte talar engelska.
Riskavdelningen på kasinot gick för att träffa spelaren och avbröt kravet på obligatorisk videoverifiering via Skype.
Den 2023-04-26 initierades en ytterligare verifiering på spelarens RodrigoGareis4s konto baserat på misstänkt aktivitet på spelarens konto.
Den ytterligare kontrollen initierades enligt regelposten:
2.4.1 Ekonomiavdelningen kan skjuta upp behandlingen av en begäran om uttag på grund av ytterligare verifiering.
Spelaren RodrigoGareis4 underrättades om den ytterligare verifieringen via brev till sin e-postdel******Xe4@gmail.com som han angav när han registrerade sitt konto.
2023-05-09 efter att ha studerat hela historien om klientens riskavdelning fann följande:
Enligt reglerna för vårt casino för uttag av medel måste klienten göra x3 av insättningsbeloppet för att kunna ta ut pengar.
1) Alla insättningar från spelaren RodrigoGareis4 vann i spel First Person Roulette/First Person Lightning Roulette/Ruletka Ryssland med maximal möjlighet till återbetalning av insatser. (alla vadslagningsåtgärder gjordes avsiktligt för att göra insättningen omsättning x3 enligt reglerna för vårt kasino), skillnaden i insatser och förluster eller vinster översteg inte 10-15 % av klientens saldo, och mer än 95 % av spelarinsatser gjordes på detta sätt.
2) Spelaren RodrigoGareis4 gjorde en insättning med ett förbetalt kort, men han begärde uttag av pengar till en kryptoplånbok.
Vi har rimliga bevis för ett brott mot AML-policyn, vilket är ett uppenbart brott mot projektets regler.
Baserat på dessa fynd beslutade kasinoriskavdelningen att spelaren målmedvetet utförde alla åtgärder för att tvätta pengar.
Enligt reglerna för vårt casino:
11. Casino förbehåller sig rätten att övervaka alla transaktioner i syfte att förhindra penningtvätt. Dessutom förbehåller sig Casino rätten att med särskild uppmärksamhet, och i den utsträckning det är möjligt, undersöka bakgrunden och syftet med alla komplexa eller stora transaktioner och alla transaktioner som är särskilt sannolika, till sin natur, att vara relaterade till penningtvätt.
Spelaktiviteten kommer att övervakas för oregelbundna mönster.
Den 2023-05-09 stängdes spelaren RodrigoGareis4s konto utan öppningsrätt och saldot avbröts, på grund av brott mot våra kasinoregler:
14.6. I så fall, om vi skulle stänga ditt konto på grund av maskopi, fusk, bedrägeri, penningtvätt, andra kriminella aktiviteter eller brott mot användarvillkoren, som skadat oss eller någon annan tredje part, kommer saldot på ditt konto att vara icke -återbetalningsbar och anses vara förverkad.
2023-05-09 Ett e-postmeddelande med detaljerad information om orsaken till kontoavstängning skickades till spelarens e-postdel******e4@gmail.com
Som du kan se utfördes alla åtgärder i relation till spelarens konto strikt inom reglerna för vårt casino, som är allmänt tillgängliga och inte är dolda för någon.
Vänliga hälsningar.
Winlegends Casino Riskavdelning.
Dear Stefan,
We have reviewed in detail the complaint of the player RodrigoGareis4.
We provide details about the player's account
1)Player deposited game account twice from prepaid card(10000ARS + 4000ARS) and once from USDT wallet(4495ARS).
2) Player RodrigoGareis4 2023-04-19 21:04:27 has applied for withdrawal of funds to USDT wallet 17478 ARS. Then canceled it, and submitted a new request for the amount of 15978 ARS wallet USDT.
3) On 2023-04-20 Finance department requested documents to verify the account.
3) On 2023-04-20 the Risk department requested the player to pass the video verification via Skype according to the paragraph of the rules:
2.5.1 In some cases, Risk WinLegends Casino Department has the right to request video verification from the player via Skype.
- If the player does not pass the verification procedure by calling Skype at an agreed time with the representative of the Risk Department, the Site Administration reserves the right to cancel all winnings and close the account without the right to recovery.
The player provided all the requested documents to verify the account, but refused to pass the video verification, as he does not speak English.
Risk Department of the casino went to meet the player and canceled the requirement for mandatory video verification via Skype.
On 2023-04-26, an additional verification was initiated on player RodrigoGareis4's account based on suspicious activity on the player's account.
The additional check was initiated according to the rule item:
2.4.1 The finance department may postpone processing a withdrawal request due to additional verification.
Player RodrigoGareis4 was notified of the additional verification by letter to his e-mail part******e4@gmail.com that he specified when registering his account.
2023-05-09 having studied the entire history of the client Risk Department found the following:
According to the regulations of our casino for the withdrawal of funds, the client must make x3 of the deposit amount to be able to withdraw funds.
1) All deposits of player RodrigoGareis4 were won in games First Person Roulette/First Person Lightning Roulette/Ruletka Russia with the maximum possibility of the return of bets. (all betting actions were made intentionally to make the deposit turnover x3 according to the rules of our casino), the difference in bets and losses or winnings did not exceed 10-15% of the balance of the client, and more than 95% of player bets were made in this way.
2) The player RodrigoGareis4 made a deposit with a prepaid card, but he requested the withdrawal of funds to a crypto wallet.
We have reasonable evidence of a violation of AML policy, which is in flagrant violation of the rules of the project.
Based on these findings, the Casino Risk Department ruled that the player purposefully carried out all the actions to launder funds.
According to the rules of our casino:
11. Casino reserves the right to monitor all transactions with a view to prevent money laundering. Furthermore, Casino reserves the right to examine with special attention, and to the extent possible, the background and purpose of any complex or large transactions and any transactions which are particularly likely, by their nature, to be related to money laundering.
Betting activity will be monitored for irregular patterns.
On 2023-05-09, player RodrigoGareis4's account was closed without the right of the opening and the balance was canceled, due to violations of our casino rules:
14.6. In that case, if we should close your account because of collusion, cheating, fraud, money laundering, other criminal activities, or breaching of the Terms of Use, which damaged us or any other third party, the balance of Your Account will be non-refundable and deemed to be forfeited.
2023-05-09 An email with detailed information about the reason for account closing was sent to the player's e-mail part******e4@gmail.com
As you can see all actions in relation to the player's account were performed strictly within the rules of our casino, which are publicly available and are not hidden from anyone.
Best regards.
Winlegends Casino Risk Department.
Redigerad av en administratör på Casino Guru
Automatiskt översatt: