Kära Branislav,
Vi har granskat klagomålet från spelaren pedro*******94 i detalj.
Vi tillhandahåller information om spelarens konto
1)Spelaren satte in spelkonto från astropay upprepade gånger. Det senaste insättningsbeloppet var 12000ARS. Också en gång från Skrill-plånboken(pedro*********17@gmail.com).
2) Spelaren pedro********94 2023-04-25 har ansökt om uttag av pengar till Skrill wallet(pedro**********17@gmail.com) 14950 ARS.
Den 2023-04-27 initierades en ytterligare verifiering på spelarens pedro******94-konto baserat på misstänkt aktivitet på spelarens konto.
Den ytterligare kontrollen initierades enligt regelposten:
2.4.1 Ekonomiavdelningen kan skjuta upp behandlingen av en begäran om uttag på grund av ytterligare verifiering.
2023-05-22 efter att ha studerat hela historien om klientens riskavdelning fann följande:
Enligt reglerna för vårt casino för uttag av medel måste klienten göra x3 av insättningsbeloppet för att kunna ta ut pengar.
1) Alla fyra insättningar av spelaren pedro******94 satsades i spel Bac Bo / Speed Baccarat X / Evolution Lobby med maximal möjlighet till återbetalning av insatser. (alla vadslagningsåtgärder gjordes avsiktligt för att göra insättningen omsättning x3 enligt reglerna för vårt kasino), skillnaden i insatser och förluster eller vinster översteg inte 10-15 % av klientens saldo, och mer än 95 % av kundsatsningar gjordes på detta sätt.
Så snart spelaren satsade beloppet på insättningen, utfärdade han omedelbart en begäran om uttag.
2) Spelaren pedro******94 gjorde en insättning med ett förbetalt kort och begärde uttag av pengar till en Skrill-plånbok.
Vi har all anledning att hävda ett brott mot AML-policyn, i flagrant brott mot projektets regler.
Baserat på dessa fynd beslutade kasinoriskavdelningen att spelaren målmedvetet utförde alla åtgärder för att tvätta pengar.
Enligt reglerna för vårt casino:
11. Casino förbehåller sig rätten att övervaka alla transaktioner i syfte att förhindra penningtvätt. Dessutom förbehåller sig Casino rätten att med särskild uppmärksamhet, och i den utsträckning det är möjligt, undersöka bakgrunden och syftet med alla komplexa eller stora transaktioner och alla transaktioner som är särskilt sannolika, till sin natur, att vara relaterade till penningtvätt.
Spelaktiviteten kommer att övervakas för oregelbundna mönster.
Den 2023-05-22 stängdes spelaren pedro******94 konto utan öppningsrätt och saldot avbröts, på grund av brott mot våra kasinoregler:
14.6. I så fall, om vi skulle stänga ditt konto på grund av maskopi, fusk, bedrägeri, penningtvätt, andra kriminella aktiviteter eller brott mot användarvillkoren, som skadat oss eller någon annan tredje part, kommer saldot på ditt konto att vara icke -återbetalningsbar och anses vara förverkad.
2023-05-22 Ett e-postmeddelande med detaljerad information om orsaken till att kontot stängdes skickades till spelarens e-post ps********ab@gmail.com
Som du kan se utfördes alla åtgärder i relation till spelarens konto strikt inom reglerna för vårt casino, som är allmänt tillgängliga och inte är dolda för någon.
Vänliga hälsningar.
Winlegends Casino Riskavdelning.
Dear Branislav,
We have reviewed in detail the complaint of the player pedro******94.
We provide details about the player's account
1)Player deposited game account from astropay repeatedly. The last deposit amount was 12000ARS. Also once from Skrill wallet(pedro*********17@gmail.com).
2) Player pedro******94 2023-04-25 has applied for withdrawal of funds to Skrill wallet(pedro*********17@gmail.com) 14950 ARS.
On 2023-04-27 , an additional verification was initiated on player pedro******94 account based on suspicious activity on the player's account.
The additional check was initiated according to the rule item:
2.4.1 The finance department may postpone processing a withdrawal request due to additional verification.
2023-05-22 having studied the entire history of the client Risk Department found the following:
According to the regulations of our casino for the withdrawal of funds, the client must make x3 of the deposit amount to be able to withdraw funds.
1) All four deposits of player pedro******94 were wagered in games Bac Bo / Speed Baccarat X / Evolution Lobby with the maximum possibility of the return of bets. (all betting actions were made intentionally to make the deposit turnover x3 according to the rules of our casino), the difference in bets and losses or winnings did not exceed 10-15% of the balance of the client, and more than 95% of customer bets were made in this way.
As soon as the player wagering the amount of the deposit, he immediately issued requested for withdrawal.
2) The player pedro******94 made a deposits with a prepaid card, and requested the withdrawal of funds to a Skrill wallet.
We have every reason to claim a violation of AML policy, in flagrant violation of project rules.
Based on these findings, the Casino Risk Department ruled that the player purposefully carried out all the actions to launder funds.
According to the rules of our casino:
11. Casino reserves the right to monitor all transactions with a view to prevent money laundering. Furthermore, Casino reserves the right to examine with special attention, and to the extent possible, the background and purpose of any complex or large transactions and any transactions which are particularly likely, by their nature, to be related to money laundering.
Betting activity will be monitored for irregular patterns.
On 2023-05-22, player pedro******94 account was closed without the right of the opening and the balance was canceled, due to violations of our casino rules:
14.6. In that case, if we should close your account because of collusion, cheating, fraud, money laundering, other criminal activities, or breaching of the Terms of Use, which damaged us or any other third party, the balance of Your Account will be non-refundable and deemed to be forfeited.
2023-05-22 An email with detailed information about the reason for account closing was sent to the player's e-mail ps********ab@gmail.com
As you can see all actions in relation to the player's account were performed strictly within the rules of our casino, which are publicly available and are not hidden from anyone.
Best regards.
Winlegends Casino Risk Department.
Redigerad av en administratör på Casino Guru
Automatiskt översatt: