Bakgrund och initialt KYC-försök
För ett par månader sedan hade en vän till mig en minderårig eller amerikansk (kommer inte ihåg exakt, vi är onlinekompisar - han kunde bara inte verifiera) pengar låsta på sitt Rollbit-konto. Jag vet att detta inte var idealiskt, men i god tro bestämde jag mig för att försöka hjälpa honom genom att slutföra KYC för hans räkning, i hopp om att hjälpa honom komma åt sina pengar och stänga kontot. För att vara tydlig, det fanns inget bedrägligt uppsåt eller inblandning i något misstänkt som penningtvätt – bara jag som försökte hjälpa en vän i lite av en knipa.
Rollbits team, inklusive en representant vid namn Razer, insåg snabbt att KYC inte kom från kontoägaren. KYC avvisades och de begärde specifikt att kontoinnehavaren själva skulle fylla i KYC för att fortsätta ( https://imgur.com/a/Y0xJ1OH ). Det här steget visar tydligt att Rollbit erkände att kontot inte tillhörde mig, och det slutade med att det fungerade – min vän kunde ta ut sina pengar och kontot stängdes sedan.
Skapande av mitt eget Rollbit-konto och efterföljande förbud
Snabbspola framåt bestämde jag mig för att skapa mitt eget Rollbit-konto, gjorde en insättning på 1 2000 $ och slutförde KYC under mitt namn, och trodde att allt var okomplicerat. Men kort därefter drabbades jag av ett förbud för "förbudsflykt". Tillsammans med förbudet beslagtog Rollbit $1 200 av mina pengar. Jag sträckte mig för att förklara situationen, men de upprätthöll förbudet och vägrade att släppa ut pengarna. ( https://imgur.com/a/F5JreBb )
Jag förstår fullständigt att försök till KYC på uppdrag av någon annan är emot policyn, och jag har erkänt det för Rollbit. Men med tanke på att mitt KYC-försök för min vän avvisades, och de uttryckligen erkände att jag inte var kontoägaren, är det uppenbart att det aldrig gjordes ett försök att skapa eller kontrollera ett sekundärt konto. Jag tror att det faktum att Rollbit behandlade kontona som separata under denna process understryker att de verkligen var oberoende konton.
Även om jag förstår att förbudet fortfarande kan gälla, känner jag att beslagtagandet av mina pengar inte överensstämmer med de faktiska händelserna och omständigheterna. Det verkar lite extremt, speciellt när det inte fanns någon avsikt att lura, och Rollbits egna handlingar visade deras medvetenhet om kontosepareringen.
Erkännande av Rollbits rätt att beslagta medel för förbudsflykt
Jag bekräftar att, enligt paragraf 4.2 i användarvillkoren, kan Rollbit begränsa konton och hålla inne pengar om flera konton eller "förbudsflykt" upptäcks. Dessutom tillåter klausul 5.1 Rollbit att hålla inne pengar om den misstänker att ett konto används på ett felaktigt sätt eller till tredje parts fördel.
Men i mitt fall:
Initial KYC-separation : När jag försökte KYC för min väns konto, avvisades mitt bidrag och Rollbits team, inklusive Razer, erkände uttryckligen att jag inte var kontoinnehavaren. Detta erkännande och efterföljande avslag visar att mitt personliga konto var separat och oberoende verifierat.
Ingen vilseledande avsikt : Mitt personliga konto finansierades och verifierades utan någon avsikt att undvika tidigare förbud eller att lura, vilket Rollbits egen verifieringsprocess visade.
Begäran om fonduttag baserat på villkor och kontoseparering
Med detta sammanhang i åtanke, och i ljuset av paragraf 5.3, som säger: "Om vi stänger ditt Rollbit-konto och tror […] att någon del av eller hela det återstående saldot beror på dig, kommer vi att informera dig om tillgängliga innebär att ta ut det återstående saldot", ber jag respektfullt att mina återstående medel dras ut. Jag tror att denna klausul gäller här, med tanke på kontots oberoende verifiering och tydliga åtskillnad.
Background and Initial KYC Attempt
A couple of months ago, an underage or US (cannot remember exactly, we're online buddies - just bottom line he couldn't verify) friend of mine had funds locked in their Rollbit account. I know this wasn’t ideal, but in good faith, I decided to try to help him by completing the KYC on his behalf, hoping to help him access his funds and close the account. To be clear, there was no fraudulent intent or involvement in anything suspicious like money laundering—just me trying to help a friend in a bit of a predicament.
Rollbit’s team, including a representative named Razer, quickly recognised that the KYC was not from the account owner. The KYC was rejected, and they specifically requested that the account holder themselves complete the KYC to proceed (https://imgur.com/a/Y0xJ1OH). This step clearly shows that Rollbit acknowledged the account did not belong to me, and it ended up working out – my friend was able to withdraw his funds, and the account was then closed.
Creation of My Own Rollbit Account and Subsequent Ban
Fast forward, I decided to create my own Rollbit account, made a $1,2000 deposit, and completed KYC under my name, thinking everything was straightforward. However, shortly after, I was hit with a ban for "ban evasion." Along with the ban, Rollbit seized $1,200 of my funds. I reached out to explain the situation, but they maintained the ban and refused to release the funds. (https://imgur.com/a/F5JreBb)
I completely understand that attempting to KYC on behalf of someone else is against policy, and I’ve acknowledged that to Rollbit. But given that my KYC attempt for my friend was rejected, and they explicitly acknowledged that I was not the account owner, it’s clear there was never an attempt to create or control a secondary account. I believe the fact that Rollbit treated the accounts as separate during this process underscores that they were indeed independent accounts.
While I understand the ban may still apply, I feel that seizing my funds doesn’t align with the actual events and circumstances. It seems a bit extreme, especially when there was no intention to deceive, and Rollbit’s own actions demonstrated their awareness of the account separation.
Acknowledgement of Rollbit’s Right to Seize Funds for Ban Evasion
I acknowledge that, according to Clause 4.2 of the Terms of Service, Rollbit may restrict accounts and withhold funds if multiple accounts or "ban evasion" are detected. Additionally, Clause 5.1 allows Rollbit to withhold funds if it suspects an account is being used improperly or for a third party’s benefit.
However, in my case:
Initial KYC Separation: When I attempted KYC for my friend’s account, my submission was rejected, and Rollbit’s team, including Razer, explicitly acknowledged that I was not the account holder. This recognition and subsequent rejection demonstrate that my personal account was separate and independently verified.
No Deceptive Intent: My personal account was funded and verified without any intent to evade previous bans or to deceive, as Rollbit’s own verification process demonstrated.
Request for Fund Withdrawal Based on Terms and Account Separation
With this context in mind, and in light of Clause 5.3, which states, "If we close Your Rollbit Account, and believe […] that any portion or all of the remaining balance is due to You, we will inform You of the available means to withdraw that remaining balance," I respectfully request that my remaining funds be withdrawn. I believe this clause applies here, given the account’s independent verification and clear separation.
Automatiskt översatt:
