Hej igen.
Jag vill be dig läsa mina argument och bevis som jag har samlat in.
Låt oss först klargöra AML-reglerna.
Kasinot förbjuder användning av utländska betalnings- och insättningsmetoder för att förhindra eventuellt bedrägeri eller penningtvätt.
Penningtvätt kan delas in i tre steg:
1. Att sätta in illegala medel i det finansiella systemet
2. Transaktioner utformade för att dölja pengars olagliga ursprung, så kallade "skiktning"
3. Använda tvättade medel för att förvärva fastigheter, finansiella instrument eller kommersiella investeringar.
KYC-processen syftar till att stoppa sådana system vid det första insättningsfönstret.
Därför skrivs och används ordet "kan" upprepade gånger i Pledoo-reglerna gällande kontodubblering, insättningar och uttag.
2.1
(Du kan bara öppna ett konto. Om du öppnar ett annat konto kan Pledoo ogiltigförklara alla insatser från detta dubblettkonto.)
3.2
(Om kunden märker att flera konton har skapats är det kundens ansvar att omedelbart informera Pledoo om det. Alla andra konton som du öppnar hos oss eller som ägs av dig i relation till tjänsterna ska vara "duplicerade konton" ". Vi kan stänga vilket dubblettkonto som helst (men ska inte vara skyldiga att göra det). Pledoo förbehåller sig rätten att avgöra om flera konton har registrerats, öppnats eller skapats utan missförhållanden och är ett resultat av ett fel. Om Pledoo skulle ha rimliga skäl att tro att något bedrägeri har begåtts eller genomförts, förbehåller vi oss rätten att spärra kontot och konfiskera alla medel på det.)
3.4 under punkt 2
(Om vår säkerhetsavdelning inte helt kan verifiera kunders konto och/eller har rimliga misstankar om att bedräglig aktivitet pågår, kan kundernas vinster ogiltigförklaras och kontot blockeras.)
16.3
(Om vi betraktar överträdelsen av reglerna som ett försök att lura kasinot, kan Pledoo konfiskera alla vinster och insättningar utan återbetalning.)
Därför är det min uppfattning av allt som skrivits att Pledoo kan vidta åtgärder för att spärra ett konto eller konfiskera pengar. Men detta är inte obligatoriskt och efter eget gottfinnande godkänner eller blockerar de.
Det betyder att de utför handlingar som alltid är till deras fördel!
Låt oss gå vidare.
Angående regel 4.6 i Pledoo, nämligen:
Kunden ska endast använda betalningsmetoder som är utfärdade lagligt och som tillhör Kunden.
Ingen nämnde att den 26.02.2023 skickades en attesterad fullmakt, där det stod:
Att utföra alla nödvändiga åtgärder för min räkning och på min bekostnad:
Representation inför enskilda och juridiska personer, statliga register och institutioner, banker och andra finansiella institutioner.
Denna notariserade fullmakt accepterades inte av Pledoo. En annan efterfrågades som säger att Skrill-kontoinnehavaren ger mig rättigheter över detta konto. Därför fick jag en och skickade den 2023-01-03. Men den godkändes inte heller eftersom den trädde i kraft 2023-03-01 och under insättningen hade jag inte rätt att utföra dessa handlingar.
I din kodsektionsbetalningar står det:
Denna regel är främst till för att förhindra missbruk av kreditkort och även på grund av internationella regler mot penningtvätt.'
Så var har Casino Guru och Pledoo sett bedrägerier eller penningtvätt?
- BEDRÄGERI - är att införa och/eller upprätthålla en vanföreställning hos någon med själviska motiv. Bedrägeri är ett egendomsbrott.
- PENGATTVÄTT är en process där medel till synes är intäkterna från kontanta intäkter eller inkomster från andra tillgångar, och där intrycket skapas att stora summor pengar som erhållits från allvarliga brott, såsom narkotikahandel eller terrorism, är legitima intäkter från legitim verksamhet och har ett legitimt lagligt ursprung. Penningtvätt är ett brott under många jurisdiktioner och har olika definitioner. Det är ett nyckelmoment i hur den grå ekonomin fungerar.
Så jag skulle utesluta det du skrev! Jag har även skickat ett foto av det Paysafecard jag personligen köpte.
Hello again.
I want to ask you to read my arguments and evidence that I have collected.
Let's clarify first about the AML rules.
The casino prohibits the use of foreign payment and deposit methods to prevent possible fraud or money laundering.
Money laundering can be divided into three steps:
1. Depositing illegal funds into the financial system
2. Transactions designed to conceal the illicit origin of funds, known as "layering"
3. Using laundered funds to acquire real estate, financial instruments or commercial investments.
The KYC process aims to stop such schemes at the first deposit window.
Therefore, the word "may" is written and used repeatedly in the Pledoo rules regarding account duplication, deposits and withdrawals.
2.1
(You may open only one account. If You open another account Pledoo may void all bets made from this duplicate account.)
3.2
(If the Customer notices that multiple accounts have been created, it is the Customers responsibility to immediately inform Pledoo about it. Any other accounts which You open with us, or which are beneficially owned by You in relation to the Services shall be "Duplicate Accounts ". We may close any Duplicate Account (but shall not be obliged to do so). Pledoo reserves the right to decide if multiple accounts have been registered, opened or created with no misconduct and is a result of an error. If Pledoo should have reasonable grounds to believe any fraud has been committed or transacted, we reserve the right to block the account and confiscate any funds therein.)
3.4 under point 2
(If our security department can't fully verify clients' account and/or have reasonable suspicions that fraudulent activity is at play, clients' winnings can be voided and account blocked.)
16.3
(If we consider the violation of the rules as an attempt to cheat the casino, Pledoo may confiscate all winnings and deposits without refund.)
Therefore, it is my understanding from everything written that Pledoo may take action to block an account or confiscate funds. But this is not mandatory and at their discretion they approve or block.
This means that they perform actions that are always in their favor!
Let's move on.
Regarding Rule 4.6 of Pledoo namely:
The Customer shall only use payment methods that are issued legally and belong to the Customer.
No one mentioned that on 26.02.2023 a Notarized power of attorney was sent, in which it was written:
To carry out on my behalf and at my expense all necessary actions regarding:
Representation before individuals and legal entities, state registers and institutions, banks and other financial institutions.
This Notarized Power of Attorney was not accepted by Pledoo. Another one was requested which says that the Skrill account holder gives me rights over this account. Therefore, I received one and sent it on 03/01/2023. But it was also not accepted because it came into force on 01.03.2023 and during the deposit I did not have the right to perform these actions.
In your code section payments it says:
This rule is mainly in place to prevent misuse of credit cards and also due to international regulations against money laundering.'
So where Casino Guru and Pledoo have you seen fraud or money laundering?
- FRAUD - is introducing and/or maintaining a delusion in someone with selfish motives. Fraud is a crime against property.
- MONEY LAUNDERING is a process in which funds are ostensibly the proceeds of cash receipts or income from other assets, and in which the impression is created that large sums of money obtained from serious crimes, such as drug trafficking or terrorism, are legitimate proceeds of legitimate activity and have a legitimate legal origin. Money laundering is a crime under many jurisdictions and has different definitions. It is a key moment in the functioning of the gray economy.
So I would rule out what you wrote! I have also sent a photo of the Paysafecard I personally purchased.
Здравейте отново.
Искам да помоля да прочетете моите аргументи и доказателства които събрах.
Нека да уточним първо за правилата на AML.
Казиното въвежда забрана използването на чужди методи за плащане и депозит, за да предотврати евентуални измами или пране на пари.
Прането на пари може да бъде разделено на три стъпки:
1. Депозиране на незаконни средства във финансовата система
2. Транзакции, предназначени да прикрият незаконния произход на средствата, известни като „наслояване"
3. Използване на изпрани средства за придобиване на недвижими имоти, финансови инструменти или търговски инвестиции.
KYC процесът има за цел да спре подобни схеми при прозореца за първи депозит.
Следователно в правилата на Pledoo е написано, и използвана многократно думата „може" относно дублиране на акаунт, депозити и тегления.
2.1
(You may open only one account. If You open another account Pledoo may void all bets made from this duplicate account.)
3.2
(If the Customer notices that multiple accounts have been created, it is the Customers responsibility to immediately inform Pledoo about it. Any other accounts which You open with us, or which are beneficially owned by You in relation to the Services shall be "Duplicate Accounts". We may close any Duplicate Account (but shall not be obliged to do so). Pledoo reserves the right to decide if multiple accounts have been registered, opened or created with no misconduct and is a result of an error. If Pledoo should have reasonable grounds to believe any fraud has been committed or transacted, we reserve the right to block the account and confiscate any funds therein.)
3.4 under point 2
(If our security department can’t fully verify clients‘ account and/or have reasonable suspicions that fraudulent activity is at play, clients‘ winnings can be voided and account blocked.)
16.3
(If we consider the violation of the rules as an attempt to cheat the casino, Pledoo may confiscate all winnings and deposits without refund.)
Следователно от всичко написано разбирам, че Pledoo може да предприеме действия по блокиране на акаунт или конфискуване на средства. Но това не е задължително и по тяхна преценка одобряват или блокират.
Това означава, че извършват действия които винаги са в тяхна полза!
Нека продължим нататък.
Относно правило 4.6 на Pledoo а именно:
The Customer shall only use payment methods that are issued lawfully and belong to the Customer.
Никой не спомена, че 26.02.2023 е изпратено Нотариално заварено пълномощно в което е написано:
Да извършва от мое име и за моя сметка всички необходими действия относно:
Представителството пред физически и юридически лица, държавни ведомусти и учреждения, банкови и други финансови институции.
Това Нотариално заверено пълномощно не беше прието от Pledoo. Беше поискано друго в което е написано, че титуляра на сметката в Skrill ми дава права над този акаунт. Следователно получих такова и го изпратих на 01.03.2023. Но и то не беше прието защото влизало в сила от 01.03.2023 и по време на депозита аз съм нямала право да извършвам тези действия.
Във вашият кодекс раздел плащания пише:
Това правило е в сила най-вече за предотвратяване на злоупотреба с кредитни карти, а също и поради международните разпоредби срещу прането на пари."
Та къде Casino Guru и Pledoo видяхте измама или пране на пари ?
- ИЗМАМАТА -щ е въвеждане и/или поддържане на заблуда у някого с користни подбуди. Измамата е престъпление против собствеността.
- ПРАНЕ НА ПАРИ е процес, при който парични средства са привидно приходи от парични постъпления или доходи от други активи, и при който се създава впечатление, че големи суми пари, придобити от тежки престъпления, като наркоразпространение или тероризъм, са законни приходи от законна дейност и имат легитимно законен произход. Прането на пари е престъпление съгласно много законодателства и има различни определения. То е ключов момент във функционирането на сивата икономика.
Така, че бих изключила написаното от вас! Също така съм изпратила снимка на закупените от лично от мен Paysafecard.
Automatiskt översatt: