Spelaren från Arizona står inför betydande utmaningar att ta ut sitt sammanlagda saldo på $16 000 på flera kasinon, inklusive $8 920 på Lucky Red Casino. Trots godkänd första verifiering och tillhandahållande av omfattande dokumentation för att tillgodose pågående förfrågningar om bevis på deras källa till pengar, insisterar kasinot på ytterligare dokumentation.
Lucky Red Casino och deras grupp av kasinon byggde upp förtroende hos mig under några månader från och med maj 2024, vilket gjorde att jag kunde sätta in och ta ut stora belopp.
Men när mitt sammanlagda saldo i gruppen nådde runt $16 000 slutade de att betala mig, med hänvisning till löjliga skäl. Av den summan fanns $8 920 på mitt Lucky Red-konto.
Mitt konto hade verifierats efter att jag skickat dem mina dokument, slutfört ansiktsverifiering och deltagit i ett telefonsamtal sedan 30 maj 2024.
I maj blev jag VIP på Club World-gruppen, och de lovade många förmåner: "När du är VIP kan du förvänta dig mycket mer än vanligt - specialerbjudanden, dagliga bonusar, exklusiva tips, hela nio yards. Du Kommer att ha en personlig värd som tar hand om dig en-mot-en."
De skickade mig många insättningsbonusar, och jag lyckades ta ut några gånger från gruppen, inklusive Lucky Red. Jag gjorde uttag på $1 200, $2 154 och $3 927 från Lucky Red, som alla betalades omedelbart utan några problem.
Efter många insättningar ackumulerades mitt saldo på deras kasinon till runt $16 000, med $8 920 specifikt hos Lucky Red. Plötsligt slutade de att betala mig. Jag ser nu detta som en bluff för att stjäla pengarna efter att ha byggt upp förtroende med upprepade insättningar.
Den 30 juli 2024 skickade de mig följande e-postmeddelande:
"Hej Paul,
Hoppas du mår bra.
Efter ytterligare granskning av dina konton i vår grupp har vårt säkerhetsteam begärt ytterligare dokument för att bekräfta din källa till pengar.
Ladda upp följande dokument:
Ett kontoutdrag för de senaste tre månaderna
Skärmdumpar av din kryptoplånbok som visar insättningar från den senaste veckan"
Jag tillhandahöll kontoutdragen och skärmdumparna som de begärde, även om de gav mig svårt för transaktionsvolymen. De var inte nöjda med bara två månaders transaktioner och krävde mer – till slut var jag tvungen att skicka dem över nio sidor med uttalanden som sträckte sig över några månader.
Även om mitt konto redan hade verifierats visste jag att detta var en taktik för att fördröja eller undvika betalning. De godkände så småningom de extra dokumenten jag skickade in och berättade för mig för andra gången att mitt konto var helt verifierat.
Här är några exempel på de svårigheter de utsätter mig för:
"Tack för att du tillhandahåller en skärmdump av din Bitcoin-plånbok. Detta har godkänts. Men för att fortsätta och behandla uttag kräver vårt säkerhetsteam en kopia av tre månaders kontoutdrag."
"Jag ser att du angav april–maj 2024, men ladda också upp mars–april 2024 och juni–juli 2024."
"Säkerhetsteamet granskade dina uttalanden, men eftersom de bara fick förstasidan kan de inte acceptera dem. De kräver en kopia av hela ditt uttalande för att bekräfta källan till pengarna."
Efter att ha skickat dem flera sidor godkände de slutligen begäran om finansieringskälla den 7 augusti 2024:
"Lyckliga Red Cashier Team
Ons 7 augusti, 02:46
Hej Paul,
Jag hoppas att du mår bra.
Tack för att du informerade oss om din nya adress. Jag har godkänt dina dokument och uppdaterat din adress på alla våra kasinon. Ditt konto är nu helt verifierat och uppdaterat. Lycka till på kasinot!"
Trots att de verifierade mitt konto för andra gången, behandlade de fortfarande inte några av mina vinster. Sedan introducerade de en ny ursäkt:
"Hej Paul,
Tack för att du återkommer till oss.
Vårt efterlevnadsteam har granskat dina uttalanden och kan inte hitta några register som visar transaktioner till och från en kryptobörs. Vi behöver ett uttalande som visar sådana transaktioner."
Jag förklarade att jag inte länkar min kryptoplånbok till mitt bankkonto och att jag inte kan ge det de efterfrågar. Men de fortsatte att insistera på att jag skulle ge bevis på hur jag köper och säljer krypto:
"Hej Paul,
Hoppas du mår bra.
Jag kontaktade vårt efterlevnadsteam och förklarade vad du sa om att inte använda ditt bankkonto för att sätta in i din kryptoplånbok. De måste veta hur du köper och säljer kryptovaluta och kräver bevis på detta."
Jag svarade med att förklara att jag inte handlar med krypto. Min Bitcoin förvarades i flera plånböcker, och källan till min Bitcoin var en kontanthandel med en vän för flera år sedan.
"Kära Peter,
Som jag nämnde tidigare så köper och säljer jag inte kryptovalutor. Jag handlar inte med krypto. Det verkar som att du stoppar mitt uttag. Jag tycker att det är roligt att när jag satte in och förlorade pengar på ditt kasino så fanns det inga frågor angående mina kryptoinsättningar. Men nu när jag har vunnit blir du plötsligt orolig. Jag har tillhandahållit allt du har bett om."
Trots detta drog samtalet ut på tiden och de krävde hela tiden bevis som jag helt enkelt inte har. Det är uppenbart för mig att de bara försöker undvika att betala ut mina vinster.
Lucky Red Casino är licensierat av Curacaos regering, och deras licensoperatör kräver inte att kasinon frågar efter källan till pengar. Det är uppenbart för mig att det här handlar om att bygga upp förtroende och, efter betydande insättningar och vinster, att försöka stjäla medlen.
Bästa Pinner87,
Tack så mycket för att du skickade ditt klagomål. Jag är ledsen att höra om ditt problem.
Vänligen förstå att KYC är en viktig process, under vilken kasinot ser till att pengarna skickas till den rättmätige ägaren. Eftersom de inte har lyxen att fysiskt kunna se alla spelare och kontrollera deras identifiering och dokument, är detta det enda sättet spelinrättningar kan slutföra verifieringsprocedurerna. Inget av de seriösa och licensierade casinona tar lätt på KYC.
Jag hoppas att vi kommer att kunna hjälpa dig att lösa problemet så snart som möjligt. Tack på förhand för ditt svar.
Med vänlig hälsning,
Tomas
Jag äger Bitcoin, och för bättre säkerhet är det fördelat över flera plånböcker. Jag använder min Bitcoin främst för insättningar och uttag på kasinon. Källan till min första Bitcoin kom från en handel som jag gjorde för flera år sedan, där jag bytte kontanter mot krypto med en vän. Tyvärr har jag inget sätt att bevisa detta, och jag har aldrig kopplat mina kryptoplånböcker till min bank. Kasinon som accepterar krypto bör förstå att i många fall är kryptovaluta inte kopplad till någon bank. För år sedan var det inte ens ett alternativ att överföra pengar från en bank till en kryptoplånbok. Vad de gjorde mot mig har ingenting med KYC att göra. Mitt konto verifierades för månader sedan och jag har gjort flera insättningar och uttag sedan dess. Mitt konto har verifierats helt i månader. Även när de nyligen bad om nya dokument, godkände de dem och bekräftade att mitt konto är helt verifierat för andra gången. Detta har inget med KYC att göra. Deras insisterande på att be kunden om saker de inte har är inte relaterat till KYC.
Jag kunde skicka dem flera sidor av mitt kontoutdrag, eftersom det var vad de begärde då.
Kan du berätta hur mycket du totalt sett satte in på casinot ungefär?
Har du försökt förklara källan till ditt kryptoplånbokssaldo för kasinot tidigare? Med vilket resultat?
Ja, jag förklarade för dem flera gånger att jag kan skicka allt jag har, men jag kan inte skicka det jag inte har. Jag sa till dem att jag inte handlar med krypto och att mina Bitcoin-plånböcker är ganska gamla. Då bytte jag kontanter mot Bitcoin med en vän. Men de insisterar på att de inte kommer att betala förrän jag visar dem mina Bitcoin-affärer. När det gäller beloppet jag satte in tror jag att det är runt $15 000.
Tack så mycket, Pinner87, för att du tillhandahåller den nödvändiga informationen. Jag kommer nu att överföra ditt klagomål till min kollega Peter ( peter.m@casino.guru ) som kommer att stå till din tjänst. Jag önskar dig lycka till och hoppas att problemet kommer att lösas till din belåtenhet inom en snar framtid.
Hej Pinner87,
Jag har tittat på ditt fall och förstår situationen. Låt mig kontakta casinot så ska jag göra mitt bästa för att hjälpa till. Jag skulle vilja bjuda in Lucky Red Casino till samtalet för att delta i lösningen av detta klagomål.
Jag gjorde en del efterforskningar på nätet och fann att andra som upplevde samma problem som jag nämnde att vinster från andra kasinon anses vara en källa till pengar. Jag tror att jag kan tillhandahålla denna information om kasinot tror att det kommer att hjälpa. Jag kan också skicka den till Casino Guru om det behövs
Hej alla,
Ber om ursäkt för dröjsmålet med att svara. Vi har tagit upp detta internt och tittar på detta åt dig.
Vi strävar efter att återkomma till dig så fort som möjligt med ett svar.
Med vänlig hälsning,
Lucky Red Casino Team
Bästa Pinner87,
Jag diskuterar problemet med kasinot på Skype. Låt mig ställa en fråga till dig. När köpte du krypton du använde för insättningen? Har du någon skatteblankett för att bekräfta att du äger krypto?
Jag köpte min kryptovaluta 2022 genom att växla kontanter med en vän på en Bitcoin-ambassadplats. När det gäller skatter rådfrågade jag min skatteadvokat, som tipsade mig om att det inte skapar en skattepliktig händelse att bara hålla Bitcoin i en plånbok eller på blockchain utan att konvertera den till kontanter.
Och som jag förklarade handlar jag inte med krypto; Jag förvarar den bara i ett par plånböcker av säkerhetsskäl.
Tack Pinner87 för ditt svar.
Vi väntar på kasinots slutgiltiga beslut. Vi tycker att du ska få fullt betalt. Kasinot kan stänga ditt konto i efterhand om de beslutar sig för att göra det.
Gratis professionella utbildningskurser för onlinecasinoanställda inriktade på bästa branschpraxis, förbättring av spelarupplevelsen och ett rättvist förhållningssätt till spelande.
Ett initiativ vi har lanserat med målet att skapa ett globalt system för självavstängning, som gör det möjligt för sårbara spelare att blockera sin åtkomst till allt onlinespel.
