Jag öppnade mitt konto hos Golden Reels den 11 september 2021. Det har verifierats två gånger.
Den 10 augusti 2022 öppnade jag ett konto hos Casino-X. Det är två separata företag med olika ägare och som agerar under olika licenser.
Några dagar senare fick jag reda på att även Golden Reels och Casino-X är separata företag, en del av deras aktiviteter utförs av samma team och de delar en kunddatabas. Jag var begränsad av båda företagen till €0,20-0,30 och jag fick samma dokumentförfrågningar från båda.
Golden Reels startade verifieringsproceduren "Källa till pengar". Förutom de redan nödvändiga och nödvändiga för proceduren e-plånbok och kontoutdrag, bad de om följande ytterligare information:
- PDF med dina Neteller lojalitetspoäng för alla tider
Detta är inte ett alternativ i ett Neteller-konto. Jag skrev ett mejl adresserat till Neteller och de svarade att Neteller inte tillhandahåller den tekniska möjligheten att ta emot lojalitetspoängs historik i PDF-format.
– Förtydligande angående relationer och bytestransaktioner jag har haft med tredje part
På mitt Neteller-konto finns belopp som jag hade fått från andra Neteller-kunder som är privatpersoner. De tidigare nämnda parterna är inte kunder till Golden Reels vilket utesluter hypotesen och gör deras misstankar om multiredovisning meningslösa. Alla Netellers kunders konton kontrolleras permanent av Paysafe. Så behovet av att bearbeta sådana kontroller av gyllene rullar är också oacceptabelt.
Jag har dock gett en mycket detaljerad förklaring om arten av dessa transaktioner - jag har bifogat Skype-dialoger där dessa transaktioner hade förhandlats fram. Jag har även bifogat de motbetalningar som jag gjort via banköverföring med vilka jag har betalat för de belopp som överförts till mig via Neteller.
- Kontoutdrag kopplade till tredje part (Deras källa till medel)
Jag har blivit ombedd att tillhandahålla kontoutdrag för enskilda personer (som nämnts tidigare). Jag hade inget annat val än att skriva till Neteller. Logiskt nog vägrade Neteller att tillhandahålla sådan information för att följa den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).
- Fondkälla för Kraken-konto för kryptovalutaväxlare sedan 15.08.21 (för de senaste 12 månaderna)
Jag har inte använt kryptovalutor för betalningar med Golden Reels. Jag har inte ens nämnt att ha ett konto hos Kraken. Även om jag fann att deras begäran var grundlös och informationen i den – otillämplig, vände jag mig till Kraken och bad dem att skicka mig en PDF-fil med mina transaktioner med dem. Naturligtvis nämnde jag i mitt e-postmeddelande att jag behöver denna information för en verifieringsprocedur med Golden Reels. Min begäran ledde till att Krakens säkerhetssystem slogs på. De kontrollerade noggrant mitt konto för pauser. Jag fick också några råd om hur jag kan förbättra min säkerhet. De sa till och med att jag inte skulle falla för några försök till fiske och SPAM.
- En skattedeklaration som täcker de senaste 6 månaderna
Jag vände mig till min revisor. De förklarade för mig att enligt vår lokala lagstiftning är endast politikers förklaringar offentliga och de fylls i ett specifikt register. Jag är ingen politiker. Andra personers deklarationer är endast tillgängliga för organ och institutioner som anges i lagen och Golden Reels är inte en av dem. Dvs att tillhandahålla en sådan förklaring skulle bryta mot den aktiva lagstiftningen.
För att sammanfatta, blev jag ombedd att lämna en information som:
- Är omöjlig att hämta av tekniska skäl;
– Dess hämtning skulle strida mot riktlinjerna i GDPR;
- Att hämta det skulle strida mot integritetspolicyn och säkerhetsstandarderna för en kryptobörs;
– Dess hämtning står i motsättning till aktiv lagstiftning.
Till slut fick jag ett brev från Golden Reels där jag sa att jag skulle ladda upp min e-plånbok och kontoutdragshistorik till mitt konto – dvs de saker som faktiskt är nödvändiga och relevanta för verifieringen av "finansieringskällan". Jag slutförde den begäran och jag såg ett tecken på att verifieringsproceduren var klar.
Så jag begärde ett uttag för en del av mitt saldo. Jag utbytte några e-postmeddelanden med deras supportteam om att jag inte hade tillräckligt med omsättning av min senaste insättning och hur detta skulle leda till att uttagsavgifter betalades. Som ett resultat slutför jag den nödvändiga övergången på cirka 24 timmar på olika casinospel. Jag begärde ett uttag på 2 000 €.
24 timmar senare fick jag ett e-postmeddelande från Golden Reels som informerade mig om att jag hade brutit mot deras regler. De bestämde sig för att ge mig 1 000 € och konfiskera resten av mitt saldo: 3 900,22 €.
Jag har skickat ett officiellt klagomål där jag kategoriskt protesterade.
En vecka efter detta svarade de att de står fast vid sitt beslut.
De betalade mig 1 000 € och de återstående 3 900,22 € konfiskerade de. Det sätter stopp för min dialog med Golden Reels. Skadad och förolämpad av deras övergripande attityd och oärliga beslut har jag lagt fram fakta här. Jag litar på det auktoritativa ingripandet från Casino Guru-teamet för att återställa rättvisa.
I opened my account with Golden Reels on September 11th, 2021. It has been verified twice.
On August 10th, 2022 I opened an account with Casino-X. These are two separate companies with different owners and acting under different licenses.
A few days later, I found out that even Golden Reels and Casino-X are separate companies, a part of their activities are being done by the same team and they share a clients’ database. I was limited by both companies to €0.20-0.30 and I received same document requests by both.
Golden Reels started "Source of funds" verification procedure. Except for the already required and necessary for the procedure e-wallet and bank statement, they asked for the following additional information:
- PDF of your Neteller loyalty points for all times
This is not an option in a Neteller account. I wrote an email addressed to Neteller and they replied that Neteller does not provide the technical ability of receiving loyalty points’ history in PDF format.
- Clarification regarding relations and exchange transactions I have had with third parties
In my Neteller account there are amounts I had received from other Neteller clients that are individuals. The aforementioned parties are not clients of Golden Reels that excludes the hypothesis and makes pointless their suspicions about multi accounting. All Neteller’s clients’ accounts are being permanently AML checked by Paysafe. So, the need of processing such checks by Golden reels is also unacceptable.
However, I have given a very detailed explanation about the nature of these transactions - I have attached Skype dialogues in which these transactions had been negotiated. I have also attached the counter-payments made by me via bank transfer with which I have paid for the amounts transferred to me via Neteller.
- Bank Statements linked to the third parties (Their source of funds)
I have been asked to provide bank statements of individuals (as mentioned before). I had no choice but to write to Neteller. Logically, Neteller declined providing such information in order to be compliant with the General Data Protection Regulation (GDPR).
- Source of fund for cryptocurrency exchanger Kraken account since 15.08.21 (for the last 12 months)
I have not used crypto currencies for payments with Golden Reels. I have not even mentioned having an account with Kraken. Although, I found their request groundless and the information in it – inapplicable, I turned to Kraken and asked them to send me a PDF file with my transactions with them. Of course, I mentioned in my email that I need this information for a verification procedure with Golden Reels. My request itself led to Kraken’s security system turn on. They carefully checked my account for breaks. I also received some advices on how to improve my security. They even told me not to fall for any attempts to fishing and SPAM.
- A tax declaration, covering the period of the last 6 months
I turned to my accountant. They explained to me that according to our local legislation only politicians’ declarations are public and they are filled in a specific record. I am not a politician. Other people’s declarations are only available to bodies and institutions specified by the law and Golden Reels is not one of them. I.e. providing such declaration would breach the active legislation.
To summarize, I was asked for an information that:
- Is impossible to retrieve for technical reasons;
- Its retrieval would be in contradiction with the guidelines of GDPR;
- Its retrieval would be in contradiction with the privacy policy and security standards of a crypto exchange;
- Its retrieval is in contradictions with active legislation.
In the end, I received a letter from Golden Reels telling me to upload my e-wallet and bank statement history to my account – i.e. the things that are in fact necessary and relevant to the "source of funds" verification. I completed that request and I saw a mark that the verification procedure was done.
So, I requested a withdrawal for a part of my balance. I exchanged a few emails with their support team about me not having enough rollover of my last deposit and how this would lead to paying withdrawal fees. In a result, I complete the required rollover in around 24 hours on different casino games. I requested a withdrawal of €2,000.
24 hours later I received an email from Golden Reels informing me I had breached their rules. They decided to return me €1,000 and confiscate the rest of my balance: €3,900.22.
I have sent an official complaint in which I categorically objected.
A week after this, they replied that they stand by their decision.
They paid me €1,000 and the remaining €3,900.22 they confiscated. That puts and an end to my dialogue with Golden Reels. Harmed and insulted by their overall attitude and dishonest decision, I have laid out the facts here. I rely on the authoritative intervention of the Casino Guru team to restore justice.
Automatiskt översatt: