Skriv till de tjeckiska myndigheterna på:
Nedan är vad jag har skrivit:
Formellt klagomål mot Hashtrix Sro – Begäran om utredning
Kära tjeckiska myndigheter
{Mina data}
Jag skriver för att formellt begära ditt ingripande angående potentiella överträdelser av tjeckiska och EU:s finansiella regler av Hashtrix Sro, belägen på Vlkova 532/8 Praha, Hlavní město Praha, 130 00 Tjeckien, registreringsnummer 07225644
### Sammanfattning av problemet
Jag har nyligen genomfört transaktioner via företagets plattform, för att kunna lägga till pengar på kontona på ett illegalt kasino baserat på Curacao, dit jag normalt sett inte ska få skicka några pengar (med tanke på att min bank blockerar alla transaktioner relaterade till spel, baserat på deras MCC-kod. Sådana betalningar bör också markeras som hög risk, med tanke på att medlen i slutändan går utanför EU och till illegala företag.
Jag upptäckte att Hashtrix Sro fungerar som en betalningsprocessor för illegala onlinespelplattformar som fungerar utan lämpliga licenser. Kasinot som jag betalade till är: https://www.luckyones.com/ , baserat på Curacao. Jag kommer att bifoga bevis på transaktionerna från kasinots webbsida, så att du kan länka dem till de riktiga betalningarna som jag gjorde till det tjeckiska företaget hashtrix.
Företaget har ägnat sig åt tvivelaktiga ekonomiska metoder, inklusive:
1. **Bearbetning av transaktioner för olicensierade speloperatörer**
-Företaget underlättade betalningar för speltransaktioner som inte borde ha behandlats.
2. **Underlåtenhet att utföra KYC/AML-kontroller**
- Detta bryter mot lagen om utvalda åtgärder mot legitimering av intäkter från brott och finansiering av terrorism (lag nr 253/2008 Coll.).
– Företaget har inte korrekt verifierat min eller den mottagande partens identitet, trots att de hanterade transaktioner med hög risk.
3. **Användning av felaktiga MCC-koder (transaktionstvätt)**
– Jag hade ett spelblock aktiverat på min betalningsmetod.
– Trots detta bearbetade Hashtrix Sro en hasardspelsrelaterad transaktion, vilket innebär att de avsiktligt måste ha felkategoriserat betalningen för att kringgå restriktioner.
– Detta väcker allvarliga farhågor om bedräglig verksamhet och transaktionstvätt.
4. **Undvikande och vilseledande svar från Hashbon och Exchmatrix**
- Jag kontaktade först Hashbon (
https://hashbon.com/, plattformen till vilken jag gjorde mina betalningar. De hävdade felaktigt att de inte var kopplade till Hashtrix Sro.
– Istället för att svara direkt instruerade de mig att kontakta och , som är kontaktmail från https://exchmatrix.com/).
- Exchmatrix är ännu en tjeckisk plattform som påstås användas som en inkörsport för illegala speltransaktioner.
– Den här vilseledande omdirigeringen verkar vara ett försök att ta avstånd från ansvar och skymma det faktiska penningflödet.
### Oro angående penningtvätt
Företaget driver flera misstänkta webbplatser som inte tjänar något verkligt affärssyfte annat än att underlätta obehöriga betalningar:
- https://hashbon.com/
- https://exchmatrix.com/
Dessa skelettwebbplatser är icke-funktionella, men de är officiellt länkade till Hashtrix Sro. Detta tyder starkt på att företaget kan engagera sig i penningtvättsaktiviteter genom att kanalisera medel genom falska plattformar.
### Betalningsinformation
Jag gjorde betalningar via mitt VISA-kort 416598XXXXXX0845**, totalt €3 290 över sju transaktioner. Dessa transaktioner behandlades trots att korrekta KYC- och AML-kontroller inte utfördes, vilket gjorde dem olagliga enligt tjeckiska och EU:s finansiella regler.
### Formella förfrågningar
Med tanke på hur allvarliga dessa överträdelser är, uppmanar jag din byrå att:
1. Undersök Hashtrix Sro, Hashbon och Exchmatrix för deras inblandning i otillåtna hasardspelstransaktioner och potentiell penningtvätt.
2. Bedöm företagets efterlevnad av KYC- och AML-reglerna, eftersom deras nuvarande praxis verkar bryta mot tjeckiska och EU:s finansiella lagar.
3. Säkerställa återbetalning av de olagliga transaktionerna, eftersom företaget inte lyckades verifiera båda parter och bröt mot lagen genom att behandla dem.
4. Bekräfta mottagandet av detta klagomål och informera mig om eventuella ytterligare åtgärder som krävs från min sida.
Som referens bifogar jag min fullständiga kommunikationshistorik med Hashtrix Sro, Hashbon och Exchmatrix, och betalningsbekräftelser. Jag bifogar också en befintlig order mot dem som jag hittade på intetret. Det är samma företag. Jag litar på att din byrå kommer att vidta nödvändiga åtgärder för att upprätthålla finansiell integritet och konsumenträttigheter.
Jag ser fram emot din bekräftelse och ytterligare vägledning. Än en gång säger jag att jag skulle vara intresserad av återbetalning av beloppet på €3290.
Jag kan hjälpa till med detaljer för olika länder, låt mig bara veta vilka du behöver
Write to the Czech authorities at :
fau@mfcr.cz
posta@mpo.cz
Below is what I've written:
Formal Complaint Against Hashtrix Sro – Request for Investigation
Dear Czech Authorities
{My data}
I am writing to formally request your intervention regarding potential violations of Czech and EU financial regulations by Hashtrix Sro, located at Vlkova 532/8 Praha, Hlavní město Praha, 130 00 Czech Republic, registration number 07225644
### Summary of the Issue
I recently conducted transactions through the company’s platform, in order to be able to add funds into the accounts of an illegal casino based in Curacao, to which I normally should not be allowed to send any funds (given that my bank blocks all transactions related to gambling, based on their MCC Code. Also, such payments should be marked as high risk, given that the funds ultimately head outside the EU and to illegal busines.
I discovered that Hashtrix Sro is operating as a payment processor for illegal online gambling platforms operating without proper licenses. The casino to which I paid is : https://www.luckyones.com/ , based in Curacao. I will attach proof of the transactions from the casino's webpage, so you can link them with the real payments that I made to the Czech company hashtrix.
The company has engaged in questionable financial practices, including:
1. **Processing transactions for unlicensed gambling operators**
-The company facilitated payments for gambling transactions that should not have been processed.
2. **Failure to conduct KYC/AML checks**
- This violates the Act on Selected Measures against Legitimization of Proceeds of Crime and Financing of Terrorism (Act No. 253/2008 Coll.).
- The company did not properly verify my identity or that of the receiving party, despite handling high-risk transactions.
3. **Use of incorrect MCC codes (Transaction Laundering)**
- I had a gambling block activated on my payment method.
- Despite this, Hashtrix Sro processed a gambling-related transaction, which means they must have intentionally miscategorized the payment to bypass restrictions.
- This raises serious concerns about fraudulent activity and transaction laundering.
4. **Evasive and misleading responses from Hashbon and Exchmatrix**
- I initially contacted Hashbon (
https://hashbon.com/, the platform to which I made my payments. They falsely claimed they were not connected to Hashtrix Sro.
- Instead of responding directly, they instructed me to contact support@exchmatrix.com and aml@exchmatrix.com, which are contact emails of https://exchmatrix.com/).
- Exchmatrix is yet another Czech platform allegedly used as a gateway for illegal gambling transactions.
- This deceptive redirection appears to be an attempt to distance themselves from liability and obscure the actual money flow.
### Concerns Regarding Money Laundering
The company operates multiple suspicious websites that serve no real business purpose other than to facilitate unauthorized payments:
- https://hashbon.com/
- https://exchmatrix.com/
These skeleton websites are non-functional, yet they are officially linked to Hashtrix Sro. This strongly suggests that the company may be engaging in money laundering activities by funneling funds through fake platforms.
### Payment Details
I made payments through my VISA Card 416598XXXXXX0845**, totaling €3,290 over seven transactions. These transactions were processed despite the fact that proper KYC and AML checks were not conducted, making them unlawful under Czech and EU financial regulations.
### Formal Requests
Given the gravity of these violations, I urge your agency to:
1. Investigate Hashtrix Sro, Hashbon, and Exchmatrix for their involvement in unauthorized gambling transactions and potential money laundering.
2. Assess the company’s compliance with KYC and AML regulations, as their current practices appear to violate Czech and EU financial laws.
3. Ensure the refund of the unlawful transactions, as the company failed to verify both parties involved, and broke the law by processing them.
4. Confirm receipt of this complaint and inform me of any further steps required from my side.
For reference, I am attaching my full communication history with Hashtrix Sro, Hashbon, and Exchmatrix, and payment confirmations. I am also attaching an existing order against them that I found on the intenret. It is the same company. I trust that your agency will take the necessary actions to uphold financial integrity and consumer rights.
I look forward to your confirmation and further guidance. Once again, I state that I would be interested in the refund of the €3290 sum.
I can help with specifics for different countries, just let me know which ones you need
Automatiskt översatt: