Jag har ett mycket konstigt problem med cazwin casino. Jag kommer att börja från början.
Den 21 juni gjorde jag en insättning på 300 euro som jag förlorade och efter ett par timmar gjorde jag en ny insättning på 60 euro. Denna insättning krediterades aldrig mitt casinokonto trots att den bekräftades på blockchain (alla insättningar gjordes via BTC). Jag kontaktade livechatt och fick veta att det fanns några anomalier som utlöstes av den juridiska avdelningen och jag blev ombedd att göra en ny insättning med en annan plånbok och den tidigare insättningen skulle återbetalas inom ett par timmar. Så det var precis vad jag gjorde. Min återbetalning återbetalades, men nästa dag istället för ett par timmar. Men problemet finns inte här. Så som rekommenderat av kasinot gjorde jag en insättning på 80 euro från en annan plånbok, som krediterades och det var inga problem. Jag fortsatte spela och mitt saldo nådde 930 euro. Jag begärde ett uttag på 900 euro och blev ombedd att skicka en massa dokument vilket jag gjorde och de godkändes. Däremot fick jag veta att uttagsförfarandet skulle ta 5 arbetsdagar medan de annonserar på sin hemsida att uttag tar mindre än 2 timmar. Detta var lite konstigt men det var inte första gången kasinon gör andra saker än de annonserar.
Men hela problemet började idag när jag gick in på kontot och så var mitt saldo 0 och att uttaget avbröts.
Livechatten kunde inte hjälpa alls men de gav mig en kontakt som jag kunde maila. Så vi började maila och vad de sa till mig var att min andra insättning markerades av deras finansiella partner som 65 % riskabel vilket betyder penningtvätt. Naturligtvis vet jag att detta är ett nonsens och försökte förklara allt för dem men som vanligt säger de bara att detta är deras slutgiltiga beslut. Jag kan ge kasinot en kredit att de kommunicerar med mig, men de upprepar bara ungefär samma sak.
Nu finns det två delar där de enligt mig är fel. Den första är den moraliska och den andra är att det inte förekommer någon penningtvätt och inte kan vara det.
Så låt oss börja med den första: De ser att den andra transaktionen är markerad som riskabel ("penningtvätt") men de låter mig sätta in med en annan plånbok, inte bara låta mig utan erbjuda det här alternativet". Och sedan när jag vinner säger de till mig det var penningtvätt och så vidare Så i princip uppmuntrar de mig att sätta in med en annan plånbok för att inte betala ut mig.
Den andra delen är dock superkonstig. De skickade en skärmdump till mig som visade att min andra transaktion markerades som riskabel av deras finansiella partner. Jag bifogar skärmdumpen. Mitt första intryck var att de är ett kasino med slumpmässiga ursäkter för att inte betala ut, men de sa till mig att de skulle betala ut mina gjorda insättningar, men bad mig skicka en USDT trc20-plånbok (detta är konstigt eftersom jag gjorde insättningar via BTC och jag har inte fått någon återbetalning ännu). Så när de sa till mig att de skulle återbetala insättningarna bestämde jag mig för att de kanske inte var otrogna casino utan istället var det något mänskligt fel eller system eller vad som helst. Så jag började titta på min kryptoplånbok, jag är ingen expert på krypto men jag är inte heller en nybörjare. Jag vet att med min plånbok har jag endast gjort insättningar och överföringar från kasinon. Och det är inte många överföringar. Så först vad jag gjorde googlade jag olika kryptospårare som spårar riskfyllda överföringar. Jag skrev in båda mina överföringar som jag gjorde till kasinot och båda var markerade som låg risk. Jag förstår att dessa spårare som hittats på google var gratis och de kanske använder mer sofistikerade spårare, men nu är den andra delen av det här problemet superkonstigt, vilket visar att det inte finns någon logik för någon misstanke eller riskabel överföring. Så den första insättningen var inte riskabel enligt dem medan den andra var . Men det roliga är med BYC när du gör en överföring pengarna lämnar från plånbok "A" (som var min plånbok) nådde sin BTC-plånbok "B" och ändringen (skillnaden mellan plånbok "A"-saldo och överföringen) återvände till plånbok "C" som är min plånbok. Och den andra insättningen gjordes från den specifika plånboken "C" igen till deras plånbok "D" och bytet gick tillbaka till plånboken "E" som blir min plånbok. Jag vet att det låter komplicerat men om någon som kommer att kontrollera detta klagomål har åtminstone lite kunskap i krypto kommer helt enkelt att förstå vad min poäng är. Och jag försökte förklara allt för dem, men som jag sa innan de svarade är det deras slutgiltiga beslut. Och jag är säker på att om någon tillbringade minst förmodligen 15 minuter skulle se att det inte finns något problem här. Men som vanligt är det inte ett intresse för casinot. Jag har all kommunikation med kasinot som jag kan överföra varhelst det behövs.
I am having a very strange issue with cazwin casino. I will start from the beginning.
On 21st of June I made a deposit of 300eur which I lost and after couple of hours I made another deposit of 60eur. This deposit was never credited to my casino account even though it was confirmed on the blockchain (all the deposits were made via BTC). I contacted live chat and was told that there were some anomalies which were triggered by the legal department and I was asked to make another deposit with a different wallet and the previous deposit would be refunded in couple of hours. So that is exactly what I did. My refund was indeed refunded, however, the next day instead of couple of hours. But the problem is not here. So as advised by the casino I made a deposit of 80eur from a different wallet, which was credited and there were no issues. I kept playing and my balance reached 930eur. I requested a withdrawal of 900eur and was asked to send bunch of documents which I did and they were approved. However, I was told that the withdrawal procedure would take 5 business days while they advertise on their website that withdrawals take less than 2 hours. This was a bit strange but it was not the first time casinos do different things than they advertise.
But the whole problem started today when I accessed the account and so my balance was 0 and that the withdrawal was cancelled.
The live chat couldn't help at all but they gave me a contact which I could email. So we started emailing and what they told me was that my second deposit was marked by their financial partners as 65% risky meaning that is money laundering. Of course I know this is a nonsense and tried explaining them everything but as usually they just say this is their final decision. I can give the casino a credit that they are communicating with me, however, they just repeat pretty much the same thing.
Now there are two parts where they are in my opinion wrong. The first one is the moral one and the second one is that there is no money laundering and cannot be.
So let's start with the first one: They see the second transaction is marked as risky ("money laundering") but they let me deposit with different wallet, not just let me but offer this option". And then when I win they tell me it was money laundering and so on. So basically they encourage me to deposit with different wallet planning not to pay me out.
However, the other part is super strange. They sent me a screenshot showing that my second transaction was marked as risky by their financial partners. I am attaching the screenshot. First impression of mine was that they are a casino with random excuses not to pay out, but they told me they would pay out my deposits made, but asked me to send a USDT trc20 wallet (this is strange because I deposited via BTC and I have not received any refund yet). So when they told me they would refund the deposits I decided that maybe they were not unfaithful casino but instead there was some human error or system or whatever. So I started looking into my crypto wallet, I am not an expert of crypto but I am not a newbie as well. I know that with my wallet I have been depositing and receiving transfer only from casinos. And there are not a lot of transfers. So first what I did I googled various crypto trackers that track risky transfers. I entered both of my transfers that I made to the casino and both of them were marked as low risk. I understand that this trackers found on google was free and maybe they are using more sophisticated trackers but now the second part of this issue is super strange which shows there is no logic for any suspicion or risky transfer. So the first deposit was not risky according to them while the second one was . But the funny thing is with BYC when you make a transfer the funds leave from wallet "A" (which was my wallet) reached their BTC wallet "B" and the change (the difference of the wallet "A" balance and the transfer) returned to wallet "C" which is my wallet. And the second deposit was made from that specific wallet "C" again to their wallet "D" and the change returned to wallet "E" which becomes my wallet. I know that sounds complicated but if anyone who will check this complaint has at least little knowledge in crypto will simply understand what my point is. And I tried explaining everything to them, however, as I said before they are replying it is their final decision. And I am sure if anyone spent at least probably 15 minutes would see there is no issue here. But as usually, that is not an interest of the casino. I have all the communication with the casino which I can transfer wherever needed.
Automatiskt översatt:
