Vulkan Vegas - Payment to third parties.

Jag har ett problem med Vulkan Vegas casino att när jag sätter in ett belopp så går det inte direkt till dem utan till en tredje part.

T.ex:

ellipserp (Tallinn)

IBOXBANK (Ukraina)

spel gme

Väcker inte detta misstanken om penningtvätt?

När jag spelar på Bwin eller Unibet går det direkt till ett företag.

I det här fallet går det till företag som inte går att spåra.

Penningtvätt tas på största allvar i Europeiska unionen, även om du vet om det och inte anmäler det kommer du att hamna i fängelse.

Chatten sa att det var bra, men jag tvivlar starkt på det.

Har någon stött på något liknande? Jag vet inte om jag ska gå till polisen.

Hallå,

har du redan frågat casinot om detta?

Jag antar att detta skulle vara den bästa starten. Informera oss gärna om eventuella nyheter.

Vulkan Vegas säger att det är helt lagligt och min advokat säger att det är penningtvätt. Jag känner inte för att gå till polisen, så det skulle vara trevligt att veta om jag ska begära återbetalning till mitt bankkonto eller gå till polisen.

Hallå,

Jag skulle säga att detta är ganska normalt. Många casinon hanterar alla transaktioner från tredje parts betalningsleverantörer, och jag skulle inte våga påstå att detta är något slags bevis på penningtvätt.

Till exempel, om du betalar för semester via någon bokningsapp eller webb, kommer betalningskvittot inte att vara detsamma varje gång, det kommer förmodligen att variera beroende på den lokala betalningsleverantören.

MasterCard definierar transaktionstvätt som "åtgärden genom vilken en handlare behandlar betalkortstransaktioner på uppdrag av en annan handlare." Det hänvisar också till detta tillvägagångssätt som factoring, transaktionsaggregation eller otillåten aggregering. Det kan användas som en del av ett penningtvättssystem för att täcka spåren av misstänkta transaktioner.

Det är en helt normal praxis att använda ett specialiserat företag som hanterar transaktionerna, vilket kallas "Betalningsbehandlare" eller "Betalningsaggregator".

Som ett exempel ska jag visa dig hur en betalning på 200 $ till Pinnacle som jag gjorde med Visa Debit (EUR) ser ut (se skärmdumpen):

Jag behöver inte ens leta för att veta att det är ett kasino på Curacao och licensierat av Antillephone.

Vi har undersökt i åtta månader, jag har en advokat på Curacao som är specialist på onlinekasinon på Curacao.

Jag ska visa dig ett exempel som är ännu mer uppenbart än ovanstående:

Båda transaktionerna sker på 1bet.com.

Endast EUR/USD kan betalas på sajten

1bet.com-transaktionen (också maskerad) gick till Litauen, medan den andra transaktionen gick till Kina och drogs tillbaka i kinesiska yuan.

Om du har Netflix och 10 minuter, gå till Netflix och scrolla till 15:02 för dokumentären Bringing Down Wirecard. Filmen förklarar systemet exakt.

Jag kan tyvärr inte säga mer än så i nuläget, men det är ännu värre än så.

Kasinon som är verksamma och registrerade i EU:s medlemsländer gör inte detta, även om de använder aggregatorer på samma sätt.

Ok,

Det verkar som om vi båda pratade om ganska olika situationer - det var jag åtminstone, men jag förstår din poäng nu. 🤔

Inte riktigt säker på hur det flyter i offshore-företag. Så tack för Netflix-tipset, jag ska ge det ett försök snart.

Dela gärna bara saker du känner dig bekväm med. 🙏