En begäran om uttag gjordes den 13 december 24 på summan av £1 800,00
Det är nu 27 dagar sedan denna begäran och inga pengar har mottagits.
Det bör noteras att efter att min begäran skickades in ett allmänt e-postmeddelande och inte ett personligt e-postmeddelande från Mr Q den 14/12/24 med begäran om information. Om att det var att hålla allt ovanför bordet och kryssa i några rutor!! Och för nu har vi begränsat dina insättningar och alla uttag kommer att vänta tills informationen nedan:
1) Giltigt ID och bevis på adress
2) Lönebesked
3) Kort som används på ditt konto
4) anslutning till min bank.
Det fanns inte vid något tillfälle hänvisning till ett specifikt skäl för begäran om ytterligare information för att behandla mitt återkallande.
Grunden för varje beslut att inte behandla ett återkallande förklaras och lämnas till mig.
Det bör noteras att när en uttagsbegränsning motiveras av ett misstänkt brott mot Mr Q:s operativa villkor, bör du informera om det relevanta brottet och fullständigt förklara ditt beslut att inte fortsätta med mitt återkallande.
För öppenhetens skull är begäran om ytterligare information, för verifiering, kontroll av spelskador, en kontroll av intäkter från brott eller en check för dina egna kommersiella ändamål??
Det bör noteras att Mr Q bör begära sådan information så tidigt som möjligt och i proportion till min riskprofil och inte efter att en begäran om uttag har gjorts och efter en period av flera insättningar och pengar som spelat upprepade gånger.
Det bör också noteras att jag inte är kriminell och har varit helt samarbetsvillig med Mr Q-förfrågningar så jag tror inte att AML-förfaranden används som ett sätt att frustrera mina uttag. I själva verket borde det ha funnits några farhågor som Mr Q borde ha tagit upp dem tidigare och fått NCA inblandad att undersöka.
Utöver det ovanstående ska det noteras att den 18/12/24 tog Mr Q på sig att meddela mig att mitt konto nu var stängt. Det stod också att alla pengar på mitt konto kommer att returneras utan dröjsmål.
För att sammanfatta och registrera idag har jag gett Mr Q informationen nedan:
1) kopia av bankuppgifter
2) kopia av kort som användes för att sätta in på konto
3) bekräftelse på mitt yrke
4) kopia av lönebesked som visar inkomstkälla
5) kopia av kontoutdrag som visar insättningar gjorda till Mr Q den 13/12/24
6) körkort
7) elräkning och uttagsbesked den 13.12.24
Återigen noterar jag att jag har varit mycket samarbetsvillig med Mr Q begäran hittills, eftersom jag inte är skyldig att tillhandahålla någonting eftersom detta allvarligt skulle undergräva dataskydds- och integritetslagarna och i huvudsak innebär tvång.
Mr Q begär fortfarande mer och nu har jag eskalerat mitt klagomål.
A withdrawal request was made on 13.12.24 for the sum of £1,800.00
It is now 27 days since this request and no monies have been received.
It should be noted that after my request was submitted a generic email and not a personal email from Mr Q was received on the 14/12/24 requesting information. Stating that it was to keep everything above board and tick a few boxes!! And for now we have limited your deposits and all withdrawals will be put on hold until the information below:
1) Valid Id and proof of address
2) Payslip
3) Card used on your account
4) connection to my bank.
Not at anytime was there reference to a specific reason for the request of additional information to process my withdrawal given.
The basis of any decision not to process a withdrawal fully explained and provided to me.
It should be recorded that where a withdrawal restriction is motivated by a suspected breach of Mr Q’s operational terms and conditions, you should inform of the relevant breach and fully explain your decision not to proceed with my withdrawal.
For transparency is the request for further information, for verification, gambling harm check, a proceeds of crime check or a check for your own commercial purposes??
It should be noted that Mr Q should request such information at the earliest possible time and in proportion to my risk profile and not after a withdrawal request has been made and following a period of several deposits and funds gambled repeatedly.
It also should be noted that I’m no criminal and have been fully cooperative with Mr Q requests so I don’t believe AML procedures be used as a means of frustrating my withdrawals. In fact should there have been any concerns Mr Q should have raised them earlier and got the NCA involved to investigate.
Further to the above it is to be recorded that on the 18/12/24 Mr Q took it upon themselves to notify me that my account was now closed. It also stated that any monies on my account will be returned without delay.
To summarise and record todate, I have provided Mr Q the information below:
1) copy of bank details
2) copy of card used to deposit on account
3) confirmation of my occupation
4) copy of payslips showing source of income
5) copy of bank statement showing deposits made to Mr Q on 13/12/24
6)driving licence
7) utility bill and statement of withdrawal on 13.12.24
Again I record that I have been very cooperative with Mr Q request todate, as I’m under no obligation to supply anything as this would severely undermine the data protection and privacy laws and essentially amounts to coercion.
Mr Q still request more and now I’ve escalated my complaint.
Automatiskt översatt: