Question about Gambling websites with Curaçao license using incorrect Merchant Category code (sida 381)

Hi!

Does anyone here have a contact for Estolio Limited?

I would like to ask about a situation where a person is banned from gambling and yet plays in a casino that is not licensed in their country?

I have many payments for the company estolio limited, unfortunately I have no way to contact this company and it is too late to complain to the bank.

Last week I tried playing at a new casino and I entered a bank account at my other bank that we never used for casinos and estolio refunded me the money on its own. I have the same name as on the card for the account that the transactions relate to.

I would like to get involved with someone from estolio limited.

Ahoj!

Má tady někdo kontakt na společnost Estolio Limited?

Potřebovala bych se zeptat na situaci, kdy je člověk vyloučeny z hazardních her a přesto hrál v casinu, které nemá jeho zemi licenci?

Mám mnoho plateb pro společnost estolio limited, bohužel nemám jak tuto společnost kontaktovat a na reklamace v bance je již pozdě.

Minulý týden jsem zkusil hrát na novém casinu a uvedl jsem bankovní účet u mojí druhé banky, který jsme nikdy nepoužil pro casina a společnost estolio mi sama od sebe peníze vrátila. Mám stejne jméno jako na kartě k účtu , kterého se týkají transakce.

Ráda bych se zapojila s někým z estolio limited.

estolio is based in Cyprus.

I'm also looking for contact information and I can't find it.

Let's stay in touch.

Το estolio έχει έδρα στην Κύπρο.

Ψάχνω και εγώ στοιχεία επικοινωνίας και δεν μπορώ να βρω.

Να είμαστε σε επαφή

I wanted to write to you. I have the same problem. I don't know if it makes sense to take legal action or find a contact somewhere. Estolio Limited is probably a scam. Or so I think.

Chtěla jsem ti napsat. Mám stejný problém. Nevím, jestli to má smysl.resit soudně a nebo někde najít kontakt. Pravděpodobně je estolio limited podvod. Nebo mám takový dojem.

It would still be a good idea to write a paper letter to estolio limited, I think I found the company address somewhere, but it is very strange that they have no email. Do you know who their payment intermediary is?

Ještě by bylo dobré napsat estolio limited papírový dopis, myslím, že adresu společnosti jsem někde našla, ale je velmi divné, že nemají žádný email. Nevíš, kdo je zprostředkovatel jejich plateb?

Hypergate partners?

Someone something

Partners hyper gate ?

Někdo neco

Where can we talk?

Που μπορούμε να μιλήσουμε

Write WhatsApp

Napiš whatsup

Smpfmagnic ifrågasatte att mina återkrav skulle vara falska bevis för att jag tog med krypto från dem, de sa också att de försökte kontakta mig för att reda ut situationen i godo, vilket är en fullständig lögn, inte säker på vad de ska göra härifrån.

Det är värt ett försök om vi gör det som ett kollektiv, och även skickar till ukgl då kanske med de nya lagarna som kommit in .

Kanske kommer CGB att agera på grund av det stora antalet klagomål.

De kan inte ignorera en mängd klagomål

De har en skärmdump av kryptoplånbok med pengar som går ut. Och de har en skärmdump av ett uppenbart konto som jag registrerade mig för vilket jag inte gjorde. Jag lade fram dem som felaktig handelskod. Jag har sagt till min bank att få bevis på att jag har registrerat mig och bevis på att de försöker kontakta mig, jag har också sagt till banken att fråga dem varför de tvättar pengar för ett olagligt kasino.

Be företaget om en GDPR SARS-förfrågan, för om du har registrerat dig kommer de att ha register över alla dina personliga uppgifter och när du registrerade ditt telefonnummer osv. De måste tillhandahålla det om de inte hotar att rapportera dem. skicka resultaten till banken ge dem en tidsram för att svara också. Ange också att begäran måste innehålla all korrespondens mellan båda parter.

.

Good evening,

Investigating my bank movements, I realized that I have charges from these 2 intermediaries

UTORG

UTPAY

Upon further investigation, I realized that it is a platform for buying crypto assets, that is, I made a purchase in € and the casino received it in cryptocurrency.

When investigating the terms and conditions of these intermediaries, I noticed the following in the AML policy, and I quote:

TRANSACTION LIMITS AND ANTI-FRAUD MEASURES

You have the opportunity to carry out cryptocurrency exchange transactions in the amount limited to the equivalent of EUR 700.00 simply by registering the account using the Company's website or widget. In this case, relevant data is collected and appropriate anti-fraud controls will be applied to you. If you exceed this limit or the Company's management deems it necessary to receive additional information about your transactions, we will ask you to undergo KYC verification.

However, depending on the service you wish to use, we may require you to undergo KYC verification in order to carry out the transaction, regardless of the amount. Thus, the issuance of the Utorg Card is only possible after your Identity Verification has been successfully passed.

So, as I understand it, if you deposit more than €700, you'd have to go through KYC verification with these intermediaries or not? Or can they use the KYC done at the casino?

These 2 intermediaries don't even know my name, only my email, so how can they accept these payments?

Has anyone had any experience with these intermediaries that can help?

Thank you

Boa noite,

Ao investigar os meus movimentos bancarios, percebi que tenho Cobrancas destes 2 intermediarios

UTORG

UTPAY

Ao investigar mais a fundo, percebi que é uma plataforma de compra de criptoativos, ou seja eu fazia uma compra em € e o casino recebia em criptomoeda.

Ao investigar os termos e condiçoes destes intermediarios reparei no seguinte na politica AML e passo a citar:

LIMITES DE TRANSAÇÃO E MEDIDAS ANTIFRAUDE

Você tem a oportunidade de realizar transações de câmbio de criptomoedas no valor limitado ao equivalente a EUR 700,00 simplesmente registrando a conta usando o site ou widget da Empresa. Neste caso, dados relevantes são coletados e controles antifraude apropriados serão aplicados a você. Se você exceder este limite ou a gerência da Empresa considerar necessário receber informações adicionais sobre suas transações, solicitaremos que você passe pela verificação KYC.

No entanto, dependendo do serviço que você deseja usar, podemos exigir que você passe pela verificação KYC para realizar a transação, independentemente do valor. Assim, a emissão do Cartão Utorg só é possível após sua Verificação de Identidade ser aprovada com sucesso.

Ou seja pelo que percebi ao depositar mais de 700€ teria de fazer uma Verificao KYC com estes intermediarios ou nao? Ou eles podem usar o KYC feito no casino?

Este 2 intermediarios nem o meu nome sabem apenas o email, como é possivel aceitarem esses pagamentos?

Alguem teve algum tipo de experiencia com estes intermediarios que possa ajudar?

Obrigado

Hej vem har erfarenhet av ZPDG?? Jag behöver veta kontaktinformation för dem eller deras betalningsbehandlare för att kontakta dem, belönar gärna någon om kan hjälpa

De ifrågasätter inte återkrav om du kan få din bank att höja dem

Who is KTM Warsaw?

Hej,

Är det någon som har erfarenhet av coinshop.work? Jag har flera transaktioner på Revolut till spelsajter. Har jag till och med ett spelblock på mitt Revolut-konto.

Revolut gör ingenting och coinshop skyller på kasinot. Kasinot svarar inte. Jag antar att det inte finns något med dessa att göra?

Jag har faktiskt inte företagets kontaktuppgifter alls. Jag kan inte hitta dem.