Jag kommer att kontakta FCA och begära en utredning. Enligt min uppfattning borde licensierade betaltjänstleverantörer, om de uppfyllde sina due diligence-skyldigheter, inte upprätthålla affärsrelationer med skalbolag, eller senast noggrant ompröva dessa affärsmodeller med avseende på penningtvätt när betydande transaktionsvolymer genereras.
I will contact the FCA and request an investigation. In my view, if licensed PSPs were fulfilling their due diligence obligations, they should not be maintaining business relationships with shell companies, or at the very latest, they should be carefully re-examining these business models with regard to AML when significant transaction volumes are generated.
Ich werde die FCA kontaktieren und eine Untersuchung anregen. Aus meiner Sicht dürften die lizenzierten PSPs, wenn Sie ihren Prüfpflichten nachkämen, keine Geschäftsbeziehungen zu den Briefkastenfirmen unterhalten bzw. müssten spätestens dann, wenn hier nennenswerte Transaktionsvolumina generiert werden, diese Geschäftsmodelle nochmal sorgfältig hinsichtlich AML unter die Lupe nehmen.
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