ämne: omedelbar återbetalningsbegäran för illegala kasinon
Kära supportteam,
Jag skriver för att formellt kräva en omedelbar återbetalning för transaktioner som behandlats via er plattform i samband med en olaglig och olicensierad spelverksamhet, som inte är auktoriserad att bedriva verksamhet i Storbritannien.
Detaljer om transaktionerna:
Namn på konto:
E-postadress kopplad till kontot:
Kortnummer:
Kreditkort slutar…
Vid vidare undersökning har jag funnit att dessa kasinon bedriver olaglig verksamhet, i strid med "UK Gambling Commissions regler".
Ditt ansvar:
Som betaltjänstleverantör har du en skyldighet enligt bestämmelserna om bekämpning av penningtvätt (AML) och kundkännedom (KYC) att säkerställa att du inte underlättar betalningar för olaglig verksamhet. Genom att behandla dessa transaktioner kan du bryta mot lokala finansiella bestämmelser och vara ansvarig för att ha medverkat till olaglig spelverksamhet.
Jag begär därför:
En fullständig och omedelbar återbetalning av alla belopp som behandlats till den olagliga enheten.
En skriftlig bekräftelse på att du har avbrutit all behandling för alla olagliga kasinon.
Bevis på din tillbörliga aktsamhet vid verifiering av handlarens laglighet.
Om jag inte får en tillfredsställande lösning inom 7 arbetsdagar kommer jag att eskalera ärendet genom att:
Lämna in klagomål till relevanta tillsynsorgan såsom Financial Conduct Authority (FCA), Federal Trade Commission (FTC), din nationella finansombudsman, bolagsverket och relevanta centralbanker.
Anmäl din organisation till myndigheterna för att ha underlättat olagliga transaktioner.
Vidta rättsliga åtgärder och väcka klagomål från allmänheten.
Vänligen behandla denna fråga med största brådska.
Uppriktigt,
subject: immediate refund request for illegal casinos
Dear Support Team,
I am writing to formally demand an immediate refund for transactions processed through your platform in connection with an illegal and unlicensed gambling operation, which is not authorized to operate in the United Kingdom.
Details of the Transactions:
Name on Account:
Email associated with account:
Card number:
Credit card ending…
Upon further investigation, I have found that these casinos are operating illegally, in violation of "the UK Gambling Commission regulations.
Your Responsibility:
As a payment service provider, you have an obligation under anti-money laundering (AML) and know-your-customer (KYC) regulations to ensure that you are not facilitating payments for illegal activities. By processing these transactions, you may be in breach of local financial regulations and liable for aiding illegal gambling operations.
I am therefore requesting:
A full and immediate refund of all amounts processed to the illegal entity.
A written confirmation that you have suspended all processing for all illegal casinos.
Evidence of your due diligence in verifying the legality of the merchant.
If I do not receive a satisfactory resolution within 7 business days, I will escalate the matter by:
Filing complaints with relevant regulatory bodies such as Financial Conduct Authority (FCA), Federal Trade Commission (FTC), your national financial ombudsman, companies house and appropriate central banks.
Reporting your organization to the authorities for facilitating illegal transactions.
Pursuing legal action and public complaints.
Please treat this matter with the utmost urgency.
Sincerely,
Automatiskt översatt:
