Kära Ingmar56,
Kasinot har svarat på min förfrågan angående ditt konto.
De förklarade att de, i enlighet med sina villkor, policy mot bedrägerier och skyldigheter mot penningtvätt, är skyldiga att vidta förebyggande åtgärder om de får en bedrägerilarm, ett meddelande om återkrav eller en risksignal från en betalningsleverantör (t.ex. Visa- eller Mastercard-övervakningsprogram).
När en transaktion flaggas som potentiellt bedräglig eller klassificeras under ett riskövervakningsprogram måste de tillfälligt begränsa kontot medan ärendet granskas. Detta kan innebära att stänga av kontot, blockera uttag, frysa medel eller begära ytterligare verifiering.
De förtydligade också att denna begränsning inte nödvändigtvis innebär ett slutgiltigt fastställande av felaktigheter, utan snarare en försiktighetsåtgärd medan utredningen pågår.
Om casinot begär ytterligare dokument eller verifiering från dig rekommenderar jag starkt att du uppfyller deras begäran så snart som möjligt, eftersom detta kommer att bidra till att påskynda granskningsprocessen.
Jag kommer att informera dig omedelbart om det finns några uppdateringar från casinot. Under tiden, om det finns några nya händelser från din sida, tveka inte att meddela mig.
Dear Ingmar56,
The casino has responded to my inquiry regarding your account.
They explained that, in accordance with their Terms and Conditions, Anti-Fraud Policy, and AML obligations, they are required to take preventive action if they receive a fraud alert, chargeback notification, or risk signal from a payment provider (such as Visa or Mastercard monitoring programs).
When a transaction is flagged as potentially fraudulent or classified under a risk monitoring program, they must temporarily restrict the account while the case is being reviewed. This may include suspending the account, blocking withdrawals, freezing funds, or requesting additional verification.
They also clarified that this restriction does not necessarily mean a final determination of wrongdoing, but rather a precautionary measure while the investigation is ongoing.
If the casino requests any additional documents or verification from you, I strongly recommend complying with their request as soon as possible, as this will help speed up the review process.
I will inform you immediately if there are any updates from the casino. In the meantime, if there are any new developments on your side, please do not hesitate to let me know.
Automatiskt översatt: