GG.BET Casino - Spelarens konto blockeras och uttag nekades.

Jag fick ett e-postmeddelande om att mitt konto var blockerat enligt paragraf 10.1.4 i reglerna som säger:

" 10.1.4. delta i alla kriminella aktiviteter inklusive penningtvätt och annan aktivitet med brottsliga konsekvenser "

Jag har skickat nödvändiga bevis till GGBET som visar att alla betalningsmetoder som används på plattformen tillhör mig.

Det roliga är att uttaget jag gjorde innan det här drogs tillbaka tills jag passerade KYC, vilket jag gjorde och mina pengar släpptes, men nästa blockerades och jag ändrade inte någon av mina betalningsmetoder

Kära isikalujoshua01,

Tack så mycket för att du skickade ditt klagomål. Jag är ledsen att höra om din negativa upplevelse med GGBet Casino.

Tillåt mig att ställa några frågor till dig så att jag bättre kan förstå situationen.

• Kan du berätta hur länge du var spelare på kasinot och när exakt var ditt konto blockerat?
• Vilka spel spelade du för att samla ditt nuvarande saldo i kasinot? (slots, livespel, vadslagning på sport)
• Har du uppnått ditt nuvarande saldo med hjälp av bonusar?
• Hur mycket satte du in på casinot totalt?

Jag hoppas att vi kommer att kunna hjälpa dig att lösa problemet så snart som möjligt. Tack så mycket på förhand för ditt svar.

Vänliga hälsningar,

Tomas

Hej Thomas,

var en tallrik i lite över en månad, 12 januari 2023

Roullete (live)

Nej, jag använde inga bonusar.

Total insättning var 1 960 euro

Tack så mycket, isikalujoshua01, för att du tillhandahåller den nödvändiga informationen. Jag kommer nu att överföra ditt klagomål till min kollega Branislav ( branislav.b@casino.guru ) som kommer att stå till din tjänst. Jag önskar dig lycka till och hoppas att problemet kommer att lösas till din belåtenhet inom en snar framtid.

Tack Thomas.

Hej, isikalujoshua01,

Från och med nu kommer jag att hjälpa dig att lösa ditt problem.

Innan jag bjuder in casinot till tråden vill jag ställa några frågor till dig för att klargöra situationen.

Vilken/vilka betalningsmetoder använde du för insättningar och vilka betalningsmetoder använde du för uttag?

Blev dina insatta medel fullt ut i spel på kasinot (i enlighet med AML-reglerna)?

Vilken typ av satsningar gjorde du mest i roulettespel? Är det möjligt att du endast gjort lågrisksatsningar i Live Roulette-spel för att uppfylla de obligatoriska omsättningskraven för insättningen/insättningarna och sedan begärde uttag direkt efter ett sådant spel, samtidigt som du upprepade denna process?

Finns det en chans att en annan användare/konto använde samma internetanslutning/IP/enhet för att komma åt kasinot? Om ja, är det möjligt att ett potentiellt länkat konto spelade samma spel samtidigt som du eller att kasinot på något sätt kunde länka ditt omtvistade konto till en annan spelare/användare?

Observera att onlinekasinon också kan koppla ihop spelare genom att kontrollera deras betalningsmetoder/kontoutdrag under verifieringsprocessen - misstänkta transaktioner mellan ägarna av möjliga länkade kasinokonton på deras kontoutdrag.

Hej Branislav

lokal banköverföring för insättningar, usdt för uttag

ja, du kan inte dra ut förrän du uppfyller omsättningskraven, annars betalar du böter

typ (jag spelar säkert, jag drar mig efter att ha uppfyllt omsättningskraven för att ta vinst eller minimera förluster, innan jag går igen, det är så jag alltid har spelat, det spelar ingen roll om kraven är 2x eller 10x)

Nej

det borde inte vara ett problem.

Verifiering på deras plattform görs bara när det krävs, och efter att ha gjort flera uttag hölls ett av mina uttag och jag blev tillsagd att skicka in dokument för verifiering, vilket jag gjorde, mitt konto godkändes och uttaget släpptes nästa uttag efter det var vad som hölls, och jag spelade fortfarande samma spel på samma sätt.

Okej, isikalujoshua01.

Tack för ytterligare information. Observera dock att det är extremt misstänkt om du sätter in med en betalningsmetod och tar ut med en annan, speciellt om vi pratar om uttag till en krypto-e-plånbok.

Om du spelade dina insättningar som minimum, bara för att uppfylla de obligatoriska omsättningskraven för insättningarna, och sedan omedelbart tog ut vinsterna, flera gånger, indikerar det ett brott mot AML-reglerna.

Men låt oss nu fråga casinot om detaljer och en förklaring.

Bästa GGBet Casino Team ,

Kan du ge oss en mer detaljerad förklaring av spelarens situation? Vilka steg ska spelaren vidta för att avblockera kontot och ta ut sina vinster?

Om vi talar om ett brott mot casinots regler och villkor, kan casinot underbygga sitt beslut med relevanta bevis? Vad begick han?

Skicka gärna de nödvändiga bevisen till min e-postadress ( branislav.b@casino.guru ).

Tack på förhand för att du lämnar informationen.

Hej allihopa!

Kära Joshua,

Tack för att du kontaktar oss. Vi beklagar att informera dig om att ditt konto visade sig vara inblandat i aktiviteter relaterade till penningtvätt, vilket är ett brott mot våra villkor, särskilt paragraf 10.1.4.

Efter en noggrann granskning upptäcktes att ett mönster av att sätta in pengar, placera lågrisksatsningar och därefter ta ut pengar, vilket väckte misstankar om bedräglig aktivitet. Detta mönster överensstämde med liknande beteende som observerats från andra användare i Nigeria.

Vi tar frågor som rör bedrägeri och penningtvätt på största allvar, och som ett resultat av detta har ditt konto blockerats i enlighet med våra policyer. Vi har inlett en utredning i detta ärende och alla relevanta bevis kommer att vidarebefordras till branislav.b@casino.guru .

Kära isikalujoshua01 ,

Kan du bekräfta ovanstående?

Räcker kasinots förklaring för dig, så att jag kan betrakta ärendet avslutat, eller ska jag vänta på relevant bevis från kasinot?

Kasinot har inte vidarebefordrat de utlovade bevisen till min e-post ännu. Men om casinots uttalanden ovan är korrekta och sanna, och casinot kan stödja dem med relevanta bevis, är det värt att ägna mer tid åt saken och vänta på dessa bevis?

Hej Branislav,

Lita på att du har varit bra.

Nej, förklaringen är inte bra nog Branislav, jag väntade på att se vad de skulle tillhandahålla som bevis innan jag svarade.

Termen lågrisksatsning för mig är relativ eftersom 50 euro på ODD/JÄMN låt oss inte glömma att NOLL är inte precis lågrisk. Men låt oss glömma att termen här är "lågrisk", GGBET håller med mig om att det fanns en möjlighet att jag skulle förlora min insats för varje spel oavsett hur liten en sådan möjlighet var. Så mina insatser var giltiga.

När det gäller insättning, spel och uttag, det är bara så jag spelar, det är en del av vad jag kallar mina engagemangsregler, det jag använder för att undvika att förlora allt, och jag vill påpeka att jag inte bara spela så här på GGBET, jag skulle kunna ta med mig som fyra andra kasinon som jag spelade på med samma regler var och en med mycket mer pengar än GGBET, varje konto är fortfarande giltigt. vissa med olika spel, men ett samma spel som GGBET samma strategi, har till och med 10x omsättningskrav jämfört med GGBETs 2x omsättningskrav, och jag har inga problem med mina konton. Om du behöver bevis skickar jag skärmdumpar.

På mönstret överensstämde med liknande beteende observerats från andra användare i Nigeria, inte säker på vad man ska kalla detta, skyldig genom att vara från samma land? eftersom du måste förstå Branislav. Jag tvivlar på att GGBET finns på listan över de 30 bästa bookmakerna i mitt land, jag hittade dem av en slump. Nu tycker jag att det måste tro att av alla spel på GGBET, både sportavdelningen och kasinot, att där människor från mitt land som spelade samma spel var jag på samma sätt som jag var.

Enligt deras uttalande var sättet jag gjorde insättningar på och spelade inte ens problemet, det faktum att jag är från Nigeria är det. Det är bara profilering.

Jag är inte insatt i deras (GGBET)-system, så jag kan inte bekräfta om det de (GGBET) säger är sant, men vad är det jag är en Cyber Security-analytiker under utbildning, så jag förstår att det måste vara efterlevnad av AML, men jag vet också att det finns rutiner att följa.

Senast jag kontrollerade att det var oskyldigt tills motsatsen bevisats, och det är där mitt problem ligger med GGBET, om du misstänker att någon har tvättat pengar ligger det väl inom din rätt att spärra personens konto, men det är också personens rätt att försvara sig, men de (GGBET) gav inget utrymme för sådana.

Så vad hindrar dem från att bara blockera folks konton och anklaga dem för penningtvätt när de (GGBET) vill göra vinst.

Och här är de mest förvirrande delarna:

1. Även om de (GGBET) kan säga att de hade problem med min spelstil, är det helt lagligt för mig att spela på det sättet, det finns inga regler som säger att jag inte kan spela "lågrisk"-spel.
2. Rätta mig om jag har fel men penningtvätt sist jag kontrollerade handlar om var dina pengar kommer ifrån och vart de går till, och de (GGBET) verifierade mina insättnings- och uttagsmetoder innan de godkände uttaget jag gjorde före detta, så de vet att bankkontot och plånboken jag använder tillhör mig, de (GGBET) kan bekräfta detta. Så om de (GGBET) vet att mina insättningar och uttag kom från och till mig, varför anklagar jag mig för att tvätta pengar?

Tack, isikalujoshua01. Jag uppskattar din uppskattning.

Bara en anmärkning till angående ett sådant spelsätt - till exempel omedelbart uttag efter att ha uppfyllt de obligatoriska omsättningskraven och sätta in nya pengar på ditt konto upprepade gånger (särskilt från en annan betalningsmetod än som användes för uttag) trots att du har tillräckligt med saldo för att fortsätta spela indikerar tydliga tecken på brott mot AML-reglerna och innebär att en sådan spelare inte spelar för underhållning. Om vi pratar om brott mot AML-regler behöver det inte bara vara med penningtvätt. Det finns flera anledningar till varför spelare spelar på ett sådant sätt.

Tyvärr har jag inte fått de begärda bevisen ännu. Så låt oss fråga casinot om detaljerna igen.

Bästa GGBet Casino Team ,

Kan du skicka mig de relevanta bevisen du nämnde ovan?

branislav.b@casino.guru

Hallå,

Jag kan bekräfta att alla relevanta bevis har vidarebefordrats till den angivna e-postadressen. Meddela oss om du behöver ytterligare hjälp eller förtydliganden angående den tillhandahållna informationen.

Hej Branislav,

Jag skulle vilja vara medveten om bevisen, men om det inte är möjligt, inga problem.

När det gäller ditt exempel ovan kan kumuleringen av de 3 skälen ovan leda till brott mot AML-reglerna och du använde ett sådant exempel som en referens till mitt fall eftersom de är ganska lika.

Den första anledningen

"Omedelbart uttag efter att ha uppfyllt de obligatoriska insättningskraven"

på egen hand är inte ett problem, eftersom jag förklarade att det är mina personliga spelregler, men i kombination med de följande 2 skälen skulle det göra ett argument för brott mot AML-reglerna.

Det andra skälet

"Sätt in nya pengar på ditt konto upprepade gånger trots att du har tillräckligt med saldo för att fortsätta spela"

Gäller inte mitt fall, som du kan se från min bifogade skärmdump tog jag ut pengarna på mitt konto, innan jag gjorde en insättning igen och gick en ny runda när jag ville spela nästa gång.

När det gäller det tredje skälet

"Sätta in nya pengar på ditt konto upprepade gånger, särskilt från en annan betalningsmetod än som användes för uttag"

Det här är vad jag är medveten om brukar flagga som brott mot AML-regler, felet ligger hos GG.BET, om du är bekant med GG.BET:s system vet du att inte alla insättningsmetoder som finns tillgängliga på insättningssidan är tillgängliga som en uttagsmetod på uttagssidan.

Jag hade en vän som öppnade ett konto åt mig så att jag kunde få dessa skärmdumpar.

Från och med idag är detta GG.BET:s insättningssida

Detta är uttagssidan

Du kan se skillnaden. Det har till och med blivit värre från när jag fortfarande var aktiv, åtminstone då var Skrill, Neteller och Crypto tillgängliga för uttag. Om jag skulle spela på GG.BET:s sajt idag skulle de gångbara insättningsalternativen vara ett av kryptoalternativen och för uttag skulle vara Jeton wallet, som för övrigt har en 2% transaktionsavgift och minsta uttag på 200 euro.

Detta är en skärmdump av min transaktionssida från wild.io.

Jag spelade samma spel, på samma sätt som jag spelade på GG.BET här, summan jag gjorde transaktioner här var ungefär 3 gånger så mycket som jag gjorde på GG.BET, jag hade faktiskt till och med vinster från wild.io och det är med deras 10x omsättningskrav är mitt konto fortfarande aktivt till idag som du kan se, har aldrig haft några problem med det, även om jag har slutat spela.

Och Branislavs sammanfattning av ditt fall säger "påstått brott mot klausul 10.1.4", men det är huvudfrågan här, det fanns inga anklagelser, jag fick inte utrymme för någon form av försvar, jag fick bara besked om domen, att deras så kallas "team" som de betalar, vars lön eller bonusar förmodligen beror på hur mycket pengar de kan få från flaggande konton, samma team som verifierade min KYC och källa och destination för medel, att samma team sa att jag var skyldig till att överföra pengar . Det har gått över ett år och ärligt talat så är det fortfarande inte meningsfullt när jag tänker på det, för jag menar att det måste ske en korrekt process, vad hände med hej Branislav vårt system flaggade dig för penningtvätt så vi har blockerat din konto behöver vi att du ger bevis på att denna fond är din och att du är den som tar emot dem.

Jag menar vem tvättar 1 464 euro?

Hälsningar alla,

Jag är ledsen för förseningen.

Kära isikalujoshua01,

Dina spelloggar och transaktionshistorik från december 2022 visar delvis alla tecken som du försökte förtydliga separat. Det är dock fortfarande inte klart vad du kunde ha vunnit på att spela på ett sådant sätt.

Därför bad jag casinot om ytterligare förklaring/detaljer, och möjlig lösning.

Bästa GGBet Casino ,

Tack så mycket för ditt e-postmeddelande och ytterligare data.

Skulle du kunna titta på mitt senaste e-postmeddelande angående ärendet och svara på mina frågor?

Hej alla,

Bäste Branislav , jag har tagit emot ditt meddelande och har redan kontaktat vår riskavdelning för att samla in ytterligare information om ärendet. Jag kommer att ge dig ett svar så snart som möjligt.

Tack för uppdateringen.

Svara gärna på mitt mejl när du har den nödvändiga ytterligare informationen.

Ser fram emot att höra från dig.

Hej Branislav,

Jag skickade ytterligare information om din förfrågan för några dagar sedan, vänligen kontrollera din e-post. Om du behöver något mer, kontakta mig gärna.

Kära isikalujoshua01,

Efter att ha samlat in all nödvändig information och detaljer från kasinot beslutade vi att avsluta detta klagomål som omotiverat. Det finns rimliga skäl att tro att ditt konto var involverat i misstänkt aktivitet och inte användes för speländamål, eller det finns till och med tecken på möjlig penningtvätt och användning av flera konton. Kasinot agerade i enlighet med sina villkor och vi accepterar dess beslut att avbryta ditt uttag och blockera ditt kasinokonto.

Om du inte är nöjd med klagomålslösningen rekommenderar jag att du konsulterar spelmyndigheten som reglerar casinot. Vid frågor, skriv gärna till mig på branislav.b@casino.guru .

Tack så mycket, GGBet Casino Team, för att du tillhandahåller information och för ditt samarbete.

Vänliga hälsningar,

Branislav, Casino.Guru