Spelaren från Nya Zeeland hade 44 000 dollar i väntande uttag och ombads att tillhandahålla dokument som visade hans förmögenhetskälla efter en stor vinst. Han lämnade in den nödvändiga dokumentationen flera gånger och uttryckte oro över att casinot försökte undvika att betala ut hans vinster. Vi förklarade att casinots upprepade förfrågningar var en del av den obligatoriska efterlevnaden av penningtvättsreglerna och rådde spelaren att fortsätta tillhandahålla de begärda dokumenten. Klagomålet eskalerades till en särskild åtgärdsansvarig som kontaktade casinot för att söka en lösning. Spelaren bekräftade slutligen att problemet var löst och klagomålet avslutades.
Casumo Casino - Spelarens uttag är försenat på grund av begäran om dokumentation.
Löst
Vårt utlåtande
Ärende avslutat
Belopp: NZ$44 000
Casumo Casino
Säkerhetsindex:Under medelÄrenderapport
Översättning
Automatiskt översatt:
Diskussion
Offentligt
Offentligt
2 månader sedan
ÖversättningJag har uttag värda 44 000 dollar som väntar.
Kasinot har begärt dokument som visar min förmögenhetskälla, efter att ha noterat att jag spenderat mycket i oktober. Mina vinster gjordes i december, så de accepterade gärna mina pengar tills jag hade en storvinst.
Jag har skickat in de nödvändiga dokumenten flera gånger, och jag känner att de försöker undvika att betala mig det jag är skyldig.
Hur kan de fortsätta att acceptera att ta mina pengar och sedan ringa källan till förmögenhet efter att jag har vunnit (två månader senare)? Och hur är det möjligt att hålla inne betalningen? Förmögenhetskällan avgör väl om jag har råd att spela, och i så fall betalas mina vinster ut, men de stänger mitt konto om de bedömer att jag inte har råd att spela?
Återigen känner jag att de försöker vägra betala mig, och att jag blir lurad.
Automatiskt översatt:
Offentligt
Offentligt
2 månader sedan
ÖversättningViktigt meddelande:
Casino Guru kommer aldrig att be om betalningar eller åtkomst till dina konton för att slutföra en KYC. Om någon påstår sig vara från Casino Guru och gör det, lämna inte ut någon information.
Vi kontaktar bara spelare genom den här officiella klagomålstråden eller via @casino.guru-mejladresser. Kontrollera alltid avsändarens domän och verifiera mejladressen till den som hanterar ditt klagomål genom att klicka på hens avatar som syns i den officiella klagomålstråden.
Om något känns misstänkt, hör av dig till oss direkt.
Håll dig trygg.
Automatiskt översatt:
Offentligt
Offentligt
2 månader sedan
ÖversättningKära Potato753,
Tack så mycket för att du skickade in ditt klagomål.
Kravet att begära ett kontoutdrag kan vara en del av casinots efterlevnad av penningtvättsreglerna. När spelaren väl har begärt det kan vi inte tvinga casinot att hoppa över detta steg. Därför rekommenderar vi att du tillhandahåller dokumenten och meddelar oss om resultatet. Om detta steg inte lyckas kommer vi att ingripa.
Att kontrollera kontoutdrag för de senaste tre månaderna är viktigt för ett online casino för att verifiera en spelares inkomst som en del av efterlevnaden av anti-penningtvätt (AML) av flera anledningar:
- Verifiering av pengarnas källa: Att granska kontoutdrag hjälper till att säkerställa att pengarna som används för spel kommer från legitima källor. Detta är avgörande för att förhindra penningtvätt, där olagliga medel kan slussas genom kasinot för att se legitima ut.
- Bedömning av finansiell stabilitet: Genom att granska aktuella kontoutdrag kan casinot bedöma en spelares ekonomiska stabilitet. Detta hjälper till att identifiera ovanliga eller misstänkta transaktioner som kan tyda på penningtvätt.
- Kundprofilering: Att förstå en spelares ekonomiska situation gör det möjligt för casinot att bygga en mer exakt profil. Detta hjälper till att upptäcka inkonsekvenser eller varningssignaler som kan motivera ytterligare utredning.
- Regelefterlevnad: Onlinekasinon är ofta skyldiga enligt lag att utföra due diligence och övervaka transaktioner för att följa AML-reglerna. Att kontrollera aktuella kontoutdrag är en standarddel av denna due diligence-process.
- Riskhantering: Att säkerställa att spelarna använder pengar som de har råd att förlora hjälper till att skydda både casinot och spelarna från ekonomisk skada, vilket minskar den totala risken för ekonomisk brottslighet inom casinot.
- Transaktionsmönster: Regelbunden övervakning av bankutdrag kan hjälpa till att identifiera mönster för insättningar och uttag, vilket gör det lättare att upptäcka ovanligt beteende som kan tyda på penningtvätt.
Sammanfattningsvis är granskning av de senaste tre månadernas kontoutdrag ett avgörande steg i ett onlinecasinos ansträngningar att säkerställa efterlevnad av AML-regler, skydda mot ekonomisk brottslighet och upprätthålla integriteten i sin verksamhet.
Vänligen meddela mig om eventuella ytterligare händelser.
Med vänliga hälsningar,
Attila G.
Automatiskt översatt:
Offentligt
Offentligt
2 månader sedan
ÖversättningJa, jag förstår att detta är ett krav, men de har begärt informationen mer än en gång, och jag har lämnat informationen mer än en gång.
Det får mig att tro att det här är ett medvetet knep.
Och hur kan de fortsätta att acceptera mina insättningar, men bara initiera denna källa till förmögenhetsverifiering när jag har väntande vinster? Har de rätt att hålla inne betalningen medan de genomför granskningen?
Tack
Automatiskt översatt:
Offentligt
Offentligt
2 månader sedan
ÖversättningDe begär nu mer information efter att jag har lämnat in relevanta kontoutdrag och lönespecifikationer etc. flera gånger nu.
Jag är övertygad om att de försöker att inte betala ut mina vinster.
Skulle jag kunna få lite hjälp med att få dem att betala ut mina vinster?
Automatiskt översatt:
Offentligt
Offentligt
2 månader sedan
ÖversättningKära Potato753, tack för ditt svar. Kan du bekräfta vilka dokument du redan har tillhandahållit, och vilka begär casinot fortfarande? Kan du dessutom dela din kommunikation med casinot? Skicka e-postmeddelanden eller chattranskript till min e-postadress på attila.g@casino.guru eller posta skärmdumpar här.
Tack så mycket på förhand för ditt svar.
Automatiskt översatt:
Bilaga med känsliga uppgifter
Bilaga med känsliga uppgifter
2 månader sedan
ÖversättningHej Attila,
Jag har skickat ett e-postmeddelande till dig angående detta problem. Jag har bifogat flera e-postmeddelanden som jag har skickat till Casumo.
Jag har skickat Casumo flera kontoutdrag under många månader, flera lönespecifikationer och bevis på nyligen såld fastighet.
Det kan inte finnas några skäl för att de ska kunna hålla inne mina återstående betalningar.
Uppskattar din hjälp med att lösa detta.
Automatiskt översatt:
Offentligt
Offentligt
2 månader sedan
ÖversättningJag skickade ett nytt mejl till dig i morse, eftersom de fortsätter att begära samma uppgifter.
Uppskattar din hjälp.
Automatiskt översatt:
Offentligt
Offentligt
1 månad sedan
ÖversättningHej Attila,
Har du haft möjlighet att titta på detta? Jag har inte sett något svar från dig?
Hälsningar
Automatiskt översatt:
Offentligt
Offentligt
1 månad sedan
ÖversättningKära Potato753,
Tack så mycket för att du delar med dig av alla detaljer och tar dig tid att förklara allt så tydligt. Jag uppskattar det verkligen.
Ditt klagomål går nu vidare till nästa steg i vår process och hanteras av din dedikerade handläggare, Jana ( jana.k@casino.guru ), som kommer att kontakta casinot direkt och hantera all kommunikation härifrån. Vi vill vara helt transparenta med dig. Tidigare har vissa av våra meddelanden till detta casino förblivit obesvarade, så det finns en risk att de inte svarar igen. Vi kommer dock att göra allt vi kan för att uppmuntra deras samarbete och ge ditt ärende bästa möjliga chans att gå vidare.
Ingen åtgärd krävs från dig just nu. Din leverantör kommer att kontakta dig via den här tråden om något annat behövs.
Med vänliga hälsningar,
Attila G.
Automatiskt översatt:
Offentligt
Offentligt
1 månad sedan
ÖversättningTack. Jag hoppas på ett positivt resultat.
Automatiskt översatt:
Offentligt
Offentligt
1 månad sedan
ÖversättningKära Potato753,
Mitt namn är Jana och från och med nu kommer jag att hjälpa dig att lösa ditt klagomål. Jag beklagar att ditt uttag har blivit försenat. Jag kommer att kontakta casinot och göra mitt bästa för att lösa problemet så snart som möjligt.
Nu vill jag bjuda in en representant för Casumo Casino att delta i denna diskussion och medverka i lösningen av detta klagomål.
Kära casino, kan ni vänligen ange orsaken till att spelarens uttag ännu inte har behandlats?
Tack på förhand för att du tillhandahåller informationen.
Automatiskt översatt:
Offentligt
Offentligt
1 månad sedan
ÖversättningHej Jana,
Jag har vidarebefordrat fler meddelanden relaterade till den här frågan.
Ser fram emot att höra från Casumo.
Automatiskt översatt:
Offentligt
Offentligt
1 månad sedan
ÖversättningSer fram emot Casumos svar....
Automatiskt översatt:
Offentligt
Offentligt
1 månad sedan
Översättning
Vi vill informera alla som följer det här ärendet att spelaren har använt den dedikerade knappen för att markera klagomålet som löst.
Hej Potato753,
Vi är glada att höra att ditt problem har blivit löst. Vi kommer att markera klagomålet som "Löst" i vårt system. Tack för ditt samarbete och din bekräftelse. Om du skulle uppleva framtida problem med detta eller något annat casino, så tveka inte att kontakta vårt Center för klagomålslösning. Vi finns här för att hjälpa dig.
Våra tjänster är som alltid helt kostnadsfria, och vi accepterar ingen dricks. Däremot skulle vi verkligen uppskatta om du kunde ta en stund och dela med dig av din upplevelse av våra tjänster på Trustpilot: https://trustpilot.com/evaluate/casino.guru. Din ärliga recension, tillsammans med eventuella förbättringsförslag, skulle vara oerhört värdefull. Den kan också hjälpa andra som funderar på att kontakta oss för hjälp med frågor kring onlinecasinon.
Vi tackar dig på förhand för din tid och dina synpunkter.
Med vänliga hälsningar,
Jana
Hej Potato753,
Vi är glada att höra att ditt problem har blivit löst. Vi kommer att markera klagomålet som "Löst" i vårt system. Tack för ditt samarbete och din bekräftelse. Om du skulle uppleva framtida problem med detta eller något annat casino, så tveka inte att kontakta vårt Center för klagomålslösning. Vi finns här för att hjälpa dig.
Våra tjänster är som alltid helt kostnadsfria, och vi accepterar ingen dricks. Däremot skulle vi verkligen uppskatta om du kunde ta en stund och dela med dig av din upplevelse av våra tjänster på Trustpilot: https://trustpilot.com/evaluate/casino.guru. Din ärliga recension, tillsammans med eventuella förbättringsförslag, skulle vara oerhört värdefull. Den kan också hjälpa andra som funderar på att kontakta oss för hjälp med frågor kring onlinecasinon.
Vi tackar dig på förhand för din tid och dina synpunkter.
Med vänliga hälsningar,
Jana
Automatiskt översatt:
