Question about Gambling websites with Curaçao license using incorrect Merchant Category code (sida 99)

Hallå,

Jag ska vada in i det här också här.

Min bank, Revolut, har precis fryst mina bankfaciliteter inklusive mina kryptotillgångar medan de undersöker ett potentiellt brott mot AML-regler för några av de betalningar jag gjorde till ett icke-brittiskt kasino (jag är i Storbritannien men jag är irländsk! ). För tillfället vet jag bara att dessa transaktioner har dykt upp och inte är namnet på kasinot utan skalbolag och även namnet på en bluff dejtingsajt som heter MyDate. Min bank har inte gått in på så mycket detaljer annat än att fråga varenda sak om transaktionerna från enheten som används till IP-adress, betalningspopups etc. De behandlar detta otroligt seriöst och mitt konto kan vara låst i upp till 30 DAGAR medan dethär händer.

UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER betala till dessa offshore-operatörer med ett betal- eller kreditkort är mitt råd. Jag har fått höra att det är en direkt överträdelse av nuvarande brittiska lag och faller under AML-reglerna och är känd som "Transaction Masking".

Jag har ingen aning om vad som kommer att hända med detta nu men följ min varning.

Is it worth trying a card complaint from twin -> Topcom PL.. Does Nordea have it?

Is there anyone who can answer whether it is worth it or not.. If you are going to commit fraud, it is not worth it. To be honest, it's worth a chance

Someone who can give a template of what you wrote to the banks (Honestly)

Det är precis min humor, Revolut blockerar konton på grund av misstanke om penningtvätt hahahahahha

Kanske Revolut började titta på detta nu, tyvärr, som gjorde att någons konto blockerades för tillfället. Vilken är du, det suger. Eller så använder de det bara som en ursäkt. Jag vet inte med Revolut man vet aldrig.

Hoppas du lyckas få tillbaka ditt konto och tillgångar.

För oss andra, läs det här, håll dig borta från dessa bluffcasinon, det är inte värt risken.

Det började från några få, och sedan blev det 100-tal

så det är nog en av anledningarna.

Where have you registered quickbit? Which authority?

Det finns även mer info här om du inte har tittat ännu, på svenska.

https://www.flashback.org/t3046254p496

The Swedish Gaming Authority and the Swedish Financial Supervisory Authority

Vad sa de till dig?

They needed some supplementary documents. I have sent and it says completed. Let's see what the answer will be

Hej, förlåt att jag är väldigt sen till festen. Först och främst är det fantastiskt att se mängden kommentarer och framgångsberättelser på detta forum!

Har någon haft tur att få tillbaka pengar från goldenbet

Det kan ha besvarats men är det någon som vet vem man ska kontakta eller vem betalningsleverantören är för goldenbet med banktransaktionen som vanliga frågor baserade från London förmodligen

Tack på förhand

What kind of response did you get from the bank?

"ongoing"

Hej, kan du berätta för vilka kasinon du fick transaktionen med vivxcn

I want these email addresses regardless of whether they don't respond. Anyone got STICKERS?

If anyone manages to find contact information/email for "Ticketzone, Les Milles", it doesn't matter if they don't answer.

Need to do a chargeback via Revolut and they require you to contact the seller in order for them to proceed, so I'm stuck there.

Revolut kommer inte att göra en återbetalning relaterad till hasardspel. De är själva inblandade i detta.

Tjena! Hoppas alla mår bra.

Finns det mer lycka till att få tillbaka någon återbetalning? Jag verkar ha läst sone har slutat utfärda återbetalningar nu?

Jag verkar ha tur att jag upptäckte den här tråden i ett tidigt skede av detta.