Hej, jag skulle vilja inleda den specifika diskussionen om huruvida kasinon tjänar sin specifika skyldighet eller instrumentaliserar den till deras fördel.
Min avsikt är också att bli informerad om de rättigheter vi har som spelare, eftersom personuppgifter är känsliga och särskilt inom EU finns det strikta lagar för deras skydd.
För det första tror jag att vi alla är överens om vikten av att ha lagar och åtgärder för att motverka penningtvätt.
Min erfarenhet av 2 grekiska kasinon när jag först genomgick EDD-processen väckte flera farhågor.
- Förvrängande av syftet för vilket de begär dem: de uppgav att detta görs i samband med förbättrad identifiering , och nämner naturligtvis också initialerna EED. Jag hade svårt att lära mig vad denna process var tills jag själv upptäckte att det faktiskt är Enhanced Due Diligence. Så vad var syftet med att vilseleda?
- Detta hände efter att ha skickat in en begäran om uttag. Jag antar att de alltid aktiverar processen vid sådana här tillfällen. Jag läste att de är skyldiga att göra det när summan av insättningar och uttag överstiger ett belopp under en viss period (jag tror 15 000 €) och de involverade flera transaktioner. Med tanke på min historia kan detta hända när som helst. Varför insisterar de på att koppla dem till uttagsbegäranden?
- I mitt fall var EDD-procedurerna följande: ett kasino bad mig rapportera olika saker om min ekonomiska situation och inkomstkällor. När jag bad dem att ange syftet och vad som legitimerar dem för något sådant, efter två dagar, och deras inledande insisterande, svarade de att glömma hela händelsen. Det andra kasinot bad om biometriskt material: selfie med ID och ett papper med datum skrivet på. Ett faktum jag gjorde. Bilden visade dock inte alla ID och nummer och de bad om ett nytt. Men eftersom de redan var sena med att bearbeta begäran om uttag (det hade redan gått en vecka sedan begäran) kände jag att de gjorde mig lura eller att de var idioter om de inte kunde se dess äkthet utifrån fotots metadata , eller om de trodde att jag hade sådana grafiska färdigheter (3/4 av ID:t var tydliga och tydliga). Jag lämnade in ett klagomål till kasinot, som inte accepterade det, och ett klagomål till myndigheterna. Under de närmaste dagarna godkände de återkallelsen och bad mig bara att skicka en ny selfie för att slutföra den förbättrade identifieringsprocessen (lol identifiering igen). Är deras förfaranden verkligen så skissartade och återkallbara?
- Det viktigaste . Mina transaktioner berodde helt klart på att jag hade en rad kasinovinster. Min spelaktivitet involverade vanligt spel på slots eller live casino, inga säkra satsningar eller något som innebar att jag inte riskerade mina saldon. Anslutningarna var permanent från mitt hus med en viss IP. Min betalningsmetod var ett visa betalkort, vad kan vara renare. Så vad utlöste deras avancerade övervakningssystem för att motivera en grundlig inspektion? Så som en slutsats kommer det fram att de spelare som råkar ha kontinuerliga vinster bör skickas till EED? Samma spelare som under tidigare perioder visade förluster och ingen kollade?
- Jag har ett konto och jag spelar på flera kasinon i Grekland. Spelaktiviteter, insättnings- och uttagsbelopp är mer eller mindre desamma. I några av dem har det till och med varit stora vinster. Varför var dessa två de enda som initierade EDD-processen?
- Låt oss inte glömma att i koncessionskontraktet som vi accepterade under vår registrering för att ta emot tjänsterna från kasinon, finns det också villkoret för underhåll och giltighet av landets lagar. Finns det en karta över rättigheter mot någon form av övergrepp och godtycke i frågor om identifiering och uttryck för misstankar som utgör en personlighetsförolämpning? Bortom oskuldspresumtionen...
Efterskrift: det finns kasinobeteenden och metoder som nästan alla av oss har upplevt. Det är en industri som existerar och upprätthålls baserad på mänsklig desperation, spelberoende eller till och med önskan att få lätta pengar. Om de bara var baserade på underhållning skulle det ha gått i konkurs inom kort. Jag personligen accepterar dem inte som garanter för legitimitet eller som ersättare för officiella statliga myndigheter.
Ηello, I would like to open the specific discussion about whether casinos serve their specific obligation or instrumentalize it to their advantage.
My intention is also to be informed about the rights we have as players, since personal data is sensitive and especially in the European Union there are strict laws for their protection.
First, I think we all agree on the importance of having laws and measures for Anti-money laundering.
My experience with 2 Greek casinos when I first underwent EDD process raised several concerns.
- Misrepresenting the purpose for which they are requesting them: they stated that this is done in the context of enhanced identification, of course also mentioning the initials EED. I had a hard time learning what this process was until I discovered for myself that it is actually Enhanced Due Diligence. So, what was the purpose of misleading?
- This happened after submitting a withdrawal request. I guess they always activate the process at times like this. I read that they are obliged to do so when the total of deposits and withdrawals exceeds an amount in a certain period (I think €15,000) and they involved multiple transactions. Given my history, this could happen at any time. Why do they insist on linking them to withdrawal requests?
- In my case the EDD procedures were as follows: one casino asked me to report various things about my financial situation and sources of income. When I asked them to state the purpose and what legitimizes them for such a thing, after two days, and their initial insistence, they replied to forget the whole event. The second casino asked for biometric material: selfie holding the ID and a piece of paper with the date written on it. A fact I did. However, the photo did not show all ID and the number and they asked for new one. However, because they were already late in processing the withdrawal request (1 week already had past since the request) I felt like they were making fool of me or that they were idiots if they couldn't tell from the metadata of the photo its authenticity, or if they thought I had such graphic skills (3/4 of the ID were distinct and clear). I submitted a complaint to the casino, which did not accept it, and a complaint to the authorities. In the next few days they approved the withdrawal asking me just to send a new selfie to complete the enhanced identification process (lol identification again). Are their procedures really that sketchy and revocable?
- The most important. My transactions was clearly because I had a streak of casino wins. My gaming activity involved regular slot or live casino play, no safe bets, or anything that meant I wasn't risking my balances. The connections were permanently from my house with a certain IP. My payment method was a visa debit card, what could be cleaner. So what triggered their advanced monitoring systems to warrant a thorough inspection? So as a conclusion it comes out that those players who happen to have continuous profits should be submitted to the EED? The same players who in previous periods were showing losses and no one was checking?
- I have an account and I play in several casinos in Greece. Playing activities, deposit and withdrawal amounts are more or less the same. In some of them, there have even been large amounts of profit. Why were these two the only ones to initiate the EDD process?
- Let's not forget that in the concession contract that we accepted during our registration for receiving the services of the casinos, there is also the condition of the maintenance and validity of the laws of the country. Is there a map of rights against any kind of abuse and arbitrariness on the issues of identification and the expression of suspicion which constitutes an insult to personality? Beyond the presumption of innocence...
Postscript: there are casino behaviors and practices that almost all of us have experienced. It is an industry that exists and is maintained based on human desperation, addiction to gambling or even the desire to get easy money. If they were just based on entertainment it would have gone bankrupt before long. I personally do not accept them as guarantors of legitimacy nor as substitutes for official state authorities.
Ändrad av författare 9 månader sedan
Automatiskt översatt:
